Виртуальные и реальные миллионные схемы Артура (Натана) Золотарвеского

Замена главы днепровского клана – Нарик сдал позиции Натану Золотаревскому

Виртуальные и реальные миллионные схемы Артура (Натана) Золотарвеского

Как Артур Золотаревский быстро заменил Нарика у руля днепровского криминала

Пирамида, офшоры, криминал. Артур Золотаревский и его Каббала

Днепр под каббалой Артура Золотаревского. В шоке даже уголовные авторитеты

Обидно, когда десятилетиями наработанный авторитет самого «страшного и ужасного» днепропетровского бандита буквально за пару месяцев превращается в статус днепровского «еле-еле поца».

Артур (Натан) Золотаревский – типичный представить криминалитета 21- го века. Поменяв кастет и паяльник на оффшоры и финансовые пирамиды, его суть осталась такая же, как у бандитов 90-х. До тех пор, пока отмывание украденных у налогоплательщиков денег, создание финансовых пирамид для кражи сбережений у населения и полное игнорирование действующего законодательства Украины будут спускаться с рук таким Натанам, простые украинцы так и не почувствуют действительно европейский уровень жизни.

Впрочем, одной только констатации фактов недостаточно. Очевидно, военной прокуратуре стоит посмотреть на дело «налоговых генералов» чуть шире и обнаружить реальных авторов и исполнителей многомиллиардной схемы ограбления украинского народа.

И никакое переписывание Торы тут не поможет, хоть перепиши ты их единолично десяток. Не стоило забывать о своем прошлом и лезть в дела религиозно-политические. И не стоило так рьяно «подмахивать» офигевшему на президентском кресле барыге. Зятья иногда уничтожают своими «хотелками» репутацию тестя. Или просто тесть потерял чутье и сдуру полез в политику, подставив при этом даже своего митрофорного друга. Ну, такое. Бывает. Но интересно наблюдать, как молодые менорские волки уже откровенно поднимают ногу на того, кого еще недавно откровенно боялись.

Итак. Новое поколение «детей Каменецкого» все увереннее входит во власть и жаждет крови. Причем, первой “прольется кровь” вроде бы далекого от днепровских тем главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Причина проста. Те, кто сотрудничал со следствием более всего ненавидят иммено тех, кто их вынудил к такому сотрудничеству. Именно Матиос вынудил к такому «сотрудничеству» двух менорских лидеров – Натана-Артура Золотаревского и Максима Слуцкого. В связи с нашумевшим «делом налоговиков Клименко», которое еще долго будет аукаться всем причастным к нему прокурорам.

Итак, Натан-Артур (или наоборот) Золотаревский. Вот что пишут о нем СМИ: «В мае 2017 года главная военная прокуратура с пафосом и вертолетами задерживала несколько десятков бывших налоговиков, которые якобы участвовали в схеме «площадок» – организаций по отмыванию грязных денег и уклонению от уплаты налогов под руководством экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Военная прокуратура оценила ущерб от деятельности группы Клименко почти в 100 млрд. грн. Часть средств была потрачена на приобретение активов в Украине, и большинство из тех, которые были найдены – уже арестованы. Другая часть – активно выводилась через оффшорные или полукриминальные схемы за границу.

Легализация доходов за границей Артура Золотаревского

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах – еще одна статья, под которую могут попасть действия Золотаревского. Дело в том, что Натан является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWNRESOURCESSA, которая проходила регистрацию в Женеве в сентябре 2017 г. Капитал этой компании якобы формировался Артуром Золотаревским за счет дивидендов, полученных им за период 2016 г., от деятельности двух украинских фирм на общую сумму $530 000. Хотя на самом деле указанные им в декларации для швейцарского банка компании получили всего 75 тыс. грн. чистой прибыли. Что несопоставимо с указанными выше суммами дивидендов, якобы полученных Артуром Золотаревским.

А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – ArabBank, а также посредников из EGERIACONSULTINGSA (Женева), который непосредственно занимался открытием фирмы и банковских счетов для Артура Золотаревского. Принадлежность CROWNRESOURCESSAртуру Золотаревскому подтверждает и получение им перевода от этой компании на сумму около $80 тыс. Данные факты, конечно, уже сегодня не остались без внимания прокуратуры Швейцарии.

Источники в правоохранительных органах настаивают, что этот эпизод – типичная оборудка, которых тысячи во многих прибалтийских, швейцарских, немецких и австрийских банках провернул Натан Золотаревский за последние несколько лет как для себя, так и в интересах беглого Александра Клименко. Ко всему прочему, по данным от Госпогранслужбы о пересечении границы Артуром Золотаревским, он является частым гостем в России. Не на консультации ли с Клименко о размещении его денег и управлению его активами ездит еврейский меценат?

Только с начала текущего года он 6 раз пересекал пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области на автомобиле, и не менее шести раз летал в Москву через Минск из разных городов Украины – Киева, Львова, Харькова, Одессы и даже чартером из Винницы. Это не говоря о регулярных – минимум раз в неделю – перелетах в Европу, Израиль, Турцию. В течение предыдущих лет, судя по данным Госпогранслужбы, эти вояжи были не менее интенсивными. На сегодняшний день у силовых органов есть как минимум два подтверждённых факта инвестирования Артуром Золотаревским средств Александра Клименко за рубежом – это коммерческая недвижимость в Германии и Австрии.

Проекты на месте курирует небезызвестная парочка предпринимателей «из Германии», также имеющих отношение к днепропетровской еврейской общине – Максим Слуцкий и Владислав Израилит. В самой же «оборудке» по легализации денег принимают участие сразу несколько компаний. Так, компания Х берет взаймы у другой компании (Y) определенную сумму денег. Затем кредитор (компания Y) продает право требования по этому кредиту третьей фирме – компании А. Та, в свою очередь – компании В и так далее. В конечном итоге долг «покупает» сам же заемщик или подконтрольная ему компания. При этом заемщик фактически получает возможность не платить по долгам, так как сам у себя никогда этого не потребует. В то же время компания Х не платит налог на прибыль (получение кредита и его погашение показывается как убытки в налоговых отчетах), фактически обманывая бюджет на эту сумму.

Копания Х, по данным расследования, — фирма A.M. VerwaltungsgesellschaftmbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. Согласно данным из открытых источников, компанией руководит бывший украинец, а ныне очевидно гражданин Германии Максим Слуцкий. Он является одним из фигурантов расследования о финансовых операциях Артура Золотаревского, а также активным публичным сторонником Виктора Януковича даже после его побега.

По данным расследования, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – DardoTradingLtd и JenifexParticipationLimited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины.

Есть подозрение, что в течение почти 5 лет компания Слуцкого использовала деньги изначальных кредиторов, не рассчитываясь по займу и не показывая в связи с этим прибыли в отчетности для немецких фискальных органов. Однако в 2015 году немецкие службы наконец обратили внимание на подозрительный бизнес, который приносил доход, но якобы не отдавал ничего в федеральную казну.

В период 2012-2018 годов схема перепродажи долга A.M. VerwaltungsgesellschaftmbH была реализована. Компании Щукиной и Кравца якобы перепродали долг компании MaxiServicesLtd. (зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах). Далее появились фирмы, указанные в расследовании как «прокладки» — NewThohillTradinginc. и MargolexLimited, которые, как предполагается, «выкупили» право требования долга у MaxiServices, а затем якобы «перепродали» друг другу по цепочке. В конечном счете, говорится в расследовании, Margolex перепродала этот долг компании ElizatenManagement из Объединенного Королевства.

Эта компания интересна тем, что ее учредителем, как предполагается, также является гражданка Украины – жительница Днепра Елена Геллер – в девичестве Елена Каплан, которая приходится родной сестрой Юлии Каплан, жены Максима Слуцкого. Таким образом, в итоге Максим Слуцкий получил назад «свой» долг, и теперь может либо списать его сам себе, либо «погасить».

Специалисты по налоговому праву называют эту схему типичной схемой по легализации средств, возможно, незаконной, ведь ее результатом может быть многолетнее занижение прибыльности бизнесом.

В результате описанной выше схемы, компания A.M. VerwaltungsgesellschaftmbH, как указано в расследовании, изначально получила на свои счета добытые якобы преступным путем 2$ млн. Предполагается, что директор компании Максим Слуцкий, эти 2$ млн легализовал с помощью многочисленных передач права требования, которое в результате оказалось у подконтрольной ему компании. Теперь A.M. VerwaltungsgesellschaftmbH может использовать «долг» для искусственного занижения доходов компании и тем самым уклоняться от уплаты налогов.

Примечательны и имена двух из трех компаний, которые помогали Максиму Слуцкому, Каплан и Геллер осуществлять весь процесс оптимизации. Как сказано в материалах расследования, речь идет, в частности, о MargolexLimited – вместе с TranshellFinancialInc эта фирма фигурирует в упомянутом в самом начале деле об офшорах экс-министра доходов и сборов. В рамках расследования этого дела Генпрокуратура обращалась к Латвии с целью получить доступ к счетам компаний в латвийских банках. Результаты обращения «засветились» в одном из решений Печерского райсуда Киева.

В рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства №42018000000000563 выяснилось, что Александр Клименко зарегистрировал на своего отца в Лихтенштейне фирму IDPFOUNDATION, которая стала контролировать компании Клименко. Именно через эту компанию в период 2011-2014 гг. якобы были проведены уже упомянутые $788 млн., под ее контролем покупалась недвижимость и делались инициативы в ликвидные активы.

Согласно судебному решению, в течение апреля-июня 2015 году TranshellFinancialInc перечислила более $2 млн на счета другого офшора. На счета Margolex, наоборот, деньги приходили. Обе компании, по версии следствия – напрямую подконтрольны Александру Клименко. К слову, именно из Гонконга была поставлена несколько лет назад партия оборудования для майнинга, которую изъяли в аэропорту «Борисполь».

Третья компания — NewThohillTradinginc.- это, как указывается, панамский офшор Артура (Натана) Золотаревского. Есть подозрение, что через этот офшор Золотаревский управляет своей форекс-пирамидой www.770capital.com. Как уже писалось ранее, фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр может вестись незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес.. Кроме того, возможно, происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.

Кроме того, ряд других компаний днепровского мецената уже фигурируют в делах по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, как уже было написано ранее, мог быть одним из «технических исполнителей» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей.

Связь самого Золотаревского со Слуцким, Каплан и ее сестрой Геллер прослеживается через их совместный бизнес, а также через бизнес-партнера Слуцкого – Владислава Израилита. Золотаревский совместно с Израилитом владеют компанией EuroZahidLLC, которая обвинялась в ряде уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и фигурантом расследования по участию в легализации денег на территории Германии и Швейцарии.

Дело в том, что Артур Золотаревский указал эту компанию как источник доходов для формирования в 2017 году уставного капитала CROWNRESOURCESSA – швейцарской «управляющей» компаний. Швейцарское законодательство позволяет это лишь в случае, если текущих легальных доходов достаточно для формирования уставного фонда. Артур Золотаревский же, как сказано в расследовании, завысил показатели доходности бизнесов, с которых были переброшены деньги в Швейцарию, чем было обмануто местное правительство.

В свою очередь, Владислав Израилит, совместно с уже известной нам Юлией Каплан, владеет компанией KapisGmbH во Франкфурте на Майне.

Таким образом, фирмы Александра Клименко обнаружились в схеме по оптимизации платежей Слуцкого-Израилит, а также их друга Артура (Натана) Золотаревского на территории Германии.

И вот эти весьма интересные граждане сейчас “поймали хуцпу” и одержимы праведной местью не только Матиосу, но и самому Нарику. Тем более, что в этом вопросе их искренне поддерживают и братья Сороки, одного из которых в 2004 году неизвестные негодяи изрешетили из автомата после ссоры с главным шутником нашего времени. Но шутник при посредничестве главного ребе не только Днепра, но и Украины вину перед братьями загладил. Но с “труффальдино”, одной ногой стоящим в храме, а другой в синагоге — вопрос далего еще не улажен. И вряд ли он будет улажен даже во Франкфурте. Времена изменились и все мы изменились вместе с ними.

АРТУР (НАТАН) ЗОЛОТАРЕВСКИЙ: МОШЕННИЧЕСТВО С ОГРОМНЫМ РАЗМАХОМ, МАЙНИНГ ВНЕ ЗАКОНА И ДЕНЕЖНЫЕ ПИРАМИДЫ.

Артур Золотаревский – выдающая личность среди криминальной общины евреев из Днепра, которая пытается тщательно спрятать тёмные пятна своей истории под покровом светлого пиара.

Новость о лже-благодетеле, который ворует деньги у народа Украины и отмывает сбережения Александра Клименко. В конце весны 2017 года с очень громко были задержаны пару десятков людей, который оказались налоговиками в прошлом. Военная прокуратура обвинила их в отмывании финансов и неуплате должных сборов. Делалось это под управлением бывшего министра налогов Александра Клименко. Хотя есть предположение, что следы сбежавшего министра доходов стоит выглядывать не среди бывших коллег.

Полиция афишировала сумму убытка, которую нанесла компания Александра Клименко – около 100 млрд. гривен. Из этих денег одна часть ушла на покупку украинских активов, но уже большая часть находится под арестом. Относительно другой доли этих средств, то они выводились криминальным способом или оффшорной схемой за пределы страны.

Конечно, весьма интересный факт, что среди задержанных в афере Клименко большое количество генералов. Жаль, что они не смогут приоткрыть занавес о том, какие фирмы помогали им отмывать доход, по каким путям шли деньги и в какой сумме. Также не узнаем, активы и банки каких стран берегут тайну плательщиков налогов из Украины. Настоящие руководители масштабных махинаций находятся вне подозрения. А расследование дел тех, которых удалось поймать, закрыли на начале весны 2018 года. По сегодняшний день они знакомятся с длинным перечнем, на какой основе их посадили.

Артур Натан Золотаревский и его двойное дно

Одним из таких «технических консультантов» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей является днепропетровский предприниматель и меценат местной еврейской общины Артур, более известный в криминальных кругах как Натан, Золотаревский. Несмотря на свою обширную благотворительную деятельность, финансовую и социальную поддержку еврейских школ, центров развития для детей и других важных проектов, для государства Золотаревский является типичным мошенником крупной руки, поскольку основной источник его дохода – это украденные средства всех украинских налогоплательщиков.

По данным наших источников в правоохранительных органах, Золотаревского не «взяли» в рамках дела Клименко исключительно из соображений необходимости получить как можно больше дополнительной информации о его сегодняшних клиентах. Среди которых, очевидно, могут оказаться видные политические и религиозные деятели. Однако определённый «задел» в правоохранительных органах и фискальной службе на него есть.

Форекс-пирамида по всем канонам — история еще одной аферы Артура Натана Золотаревского

В частности, Артуру Золотаревскому при желании готовы предъявлять подозрение по ст. 212 ч. 3 УК – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Не являясь учредителем или руководителем какого-либо юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, и, по данным ГФС, не получая каких-либо доходов от предпринимательской деятельности, этот уважаемый господин фактически является бенефициарным собственником ряда украинских и зарубежных компаний

Так, Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. О целевом назначении данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды – говорят сами пользователи и типичные для таких махинаций факты. Призывы «начать зарабатывать сегодня», регулярные запреты на выводы денег пользователям, фальшивые купленные отзывы, оффшорный юридический адрес – лишь малая часть схемы заработка «мецената» Артура Золотаревского.

Управление форекс-пирамидой Золотаревский осуществляет посредством операционной̆ компании, зарегистрированной на территории Панамы, New Thohill Trading inc. Фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр ведется незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, нелегальный фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес., а также происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.

Так, сумма только налогов с доходов сотрудников Артура Золотаревского, неуплаченных в бюджет страны, составляет около 4,7 млн. грн. в год. Кроме того, ряд других компаний благочестивого днепропетровского мецената уже являются фигурантами дел по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов.

Известно, что в схеме по фиктивному бизнесу активно участвуют бедные студенты и безработные селяне в том числе из Черкасской области. Поставкой паспортов для оформления компаний однодневок из глубинки в Киев занимается некто Владимир Викторович Скорик, студент недоучка Киевского медуниверситета УАНМ. Он, кстати, тоже является фиктивным учредителем нескольких фирм, правда, принадлежащих его отцу, мелкому предпринимателю и подозреваемому в ряде уголовных дел Виктору Скорику.

Незаконный криптомайнинг

Есть и еще одна история, связанная с Золотаревским, в начале 2018 года даже попала в национальные СМИ. В конце января 2018 г. в аэропорту Борисполь таможенники ГФС обнаружили контрабандное оборудование для майнинга криптовалют стоимостью около 13 млн. грн., имеющее ложную стоимость по оформленным документам, в результате чего было возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а также уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Заказчиком оборудования, которое ехало с территории Гонконга в Днепр, выступал Золотаревский. Как правило, полученные в результате майнинга средства в дальнейшем выводятся за пределы Украины. За проведение подобных операций органы киберполиции вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

Груз был задержал пограничниками и возбуждение уголовного и административного дел было совершено в отношении подконтрольного ему субъекта хозяйствования. Однако вскоре дело закрыли, в том числе, из-за влиятельности покровителей Золотаревского.

Легализация доходов за границей Артура Золотаревского

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах – еще одна статья, под которую могут попасть действия Золотаревского. Дело в том, что Натан является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA, которая проходила регистрацию в Женеве в сентябре 2017 г. Капитал этой компании якобы формировался А. Золотаревским за счет дивидендов, полученных им за период 2016 г., от деятельности двух украинских фирм на общую сумму $530 000. Хотя на самом деле указанные им в декларации для швейцарского банка компании получили всего 75 тыс. грн. чистой прибыли. Что несопоставимо с указанными выше суммами дивидендов, якобы полученных А. Золотаревским.

А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также посредников из EGERIA CONSULTING SA (Женева), который непосредственно занимался открытием фирмы и банковских счетов для А. Золотаревского. Принадлежность CROWN RESOURCES SA Золотаревскому подтверждает и получение им перевода от этой компании на сумму около $80 тыс. Данные факты, конечно, уже сегодня не остались без внимания прокуратуры Швейцарии.

Источники в правоохранительных органах настаивают, что этот эпизод – типичная оборудка, которых тысячи во многих прибалтийских, швейцарских, немецких и австрийских банках провернул Натан за последние несколько лет как для себя, так и в интересах беглого Александра Клименко. Ко всему прочему, по данным от Госпогранслужбы о пересечении границы Артуром Золотаревским, он является частым гостем в России. Не на консультации ли с Клименко о размещении его денег и управлению его активами ездит еврейский меценат?

Только с начала текущего года он 6 раз пересекал пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области на автомобиле, и не менее шести раз летал в Москву через Минск из разных городов Украины – Киева, Львова, Харькова, Одессы и даже чартером из Винницы. Это не говоря о регулярных – минимум раз в неделю – перелетах в Европу, Израиль, Турцию. В течение предыдущих лет, судя по данным Госпогранслужбы, эти вояжи были не менее интенсивными. На сегодняшний день у силовых органов есть как минимум два подтверждённых факта инвестирования Золотаревским средств Клименко за рубежом – это коммерческая недвижимость в Германии и Австрии.

Проекты на месте курирует небезызвестная парочка предпринимателей «из Германии», также имеющих отношение к днепропетровской еврейской общине – Максим Слуцкий и Владислав Израилит. Они являются активными публичными сторонниками Виктора Януковича даже после его побега. Потому не удивительно, что они взялись за работу с его подельником – одним из ближайших членов «семьи» Александром Клименко и его активами.

Натан Золотаревский (Артур Золотаревский) замешан в отмывании денег Александра Клименко?

Криминальный бизнес Артура (Натана) Золотаревского в Украине. Кто создает многомиллионные финансовые пирамиды и отмывает средства в особо крупных размерах?

История о том, как широкоизвестный еврейский филантроп Артур Золотаревский грабит государство и народ Украины при помощи финансовых пирамид.

Полтора года назад военная прокуратура Украины показательно и с широкой оглаской задержала чуть не полсотни бывших сотрудников налоговой инспекции, подозреваемых в организации платформ для отмывания незаконно полученных денег и схем ухода от налогов под руководством бывшего главы Министерства доходов и сборов небезызвестного Александра Клименко. Но сегодня есть основания подозревать, что незаконная финансовая деятельность бывшего министра выходила далеко за рамки некогда подчиненной ему структуры.

По оценкам военной прокуратуры министерское кресло Александра Клименко обошлось нашему народу почти в 100 миллионов гривен. Часть этих денег была инвестирована в объекты на территории Украины – большая их часть уже выявлена и арестована, другая же часть через офшорные счета и полутеневые схемы была выведена на иностранные счета.

Конечно же, задержание такого количества генералов в деле «о площадках Клименко – зрелище яркое и запомнится оно надолго.

Но остаются сомнения в эффективности такой меры. Может статься, что бравые служаки не сумеют дать внятных объяснений о реальных схемах «отмывания» похищенных средств. Какие каналы для этого использовались, какие компании были задействованы в цепочке, каков реально полученный доход. А уж на подробную информацию о счетах иноземных банков и компаний на которых осели деньги украинских плательщиков налогов рассчитывать вовсе не стоит.

Скорее всего, расследование (сейчас оно в фазе ознакомления подозреваемых с многотомниками дела) будет поверхностным и конкретные результаты, в виде возврата ранее похищенных ценностей, представлены не будут. Удивляться не стоит — настоящие организаторы процессов не числятся в списках подозреваемых.

В числе соратников Александра Клименко его «технический консультант» в создании «площадок для обналичивания средств» и перевода денег в заграничные активы — бизнесмен и филантроп днепропетровской еврейской общины Артур Золотаревский. В криминальных кругах он больше известен под именем Натан Золотаревский.

Артур Золотаревский достаточно известен благодаря своей благотворительной деятельности. Он щедро финансирует многие образовательные проекты в рамках общины: центры детского развития и творчества, еврейские школы и другие социальные объекты. При этом главным источником его богатства являются деньги украинских плательщиков налогов, в особо крупных размерах украденные им путем реализации мошеннических схем.

Согласно полученной от наших источников информации, органы правопорядка оставили Артура Золотаревского на свободе в целью более глубокого изучения его связей, и выявления новых сведений о клиентах и лицах, которые принимают участие в его криминальных схемах. В их число, могут попасть популярные политики и представители религиозных общин. Учитывая уже имеющиеся в распоряжении правоохранителей факты, арест Артура Золотаревского остается вопросом времени.

Идеальная финансовая пирамида на рынке Форекс и Артур Золотаревский

Уже сегодня деятельность Артура Золотаревского подпадает под действие ст. 212 ч.3 УК Украины: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По информации ГФС Артур Золотаревский официальных источников дохода не имеет. Он не занимает официальных должностей в каких-либо структурах, не осуществляет зарегистрированной предпринимательской деятельности, не является собственником или соучредителем ни одной компании в пределах Украины. При этом размах его деятельности поражает: Артур Золотаревский является бенефициарным собственником целого ряда компаний в нашей стране и за ее пределами.

Ему фактически принадлежит инвестиционный сайт www.770capital.com и компания, которая им владеет. Официальное направление деятельности — финансовые инвестиции онлайн и форекс-трейдинг. Фактическое – выманивание денег путем организации финансовой пирамиды. О чем говорят сами участники схемы и характерные для подобных структур признаки. Провокационная реклама, перманентные проблемы с выводом средств, регистрация компании в офшорной зоне – типичные признаки одного из звеньев прибыльного бизнеса благотворителя Артура Золотаревского.

Непосредственное руководство пирамидой Артур Золотаревский осуществляет через компанию New Thohill Trading inc. – страна регистрации Панама. В структуре компании, которая проводит незаконные финансовые операции на территории Украины числится около 55 сотрудников, чей ежемесячный неофициальный доход порядка 850 тысяч гривен. Ни одной гривны налога с их доходов, как и с доходов от деятельности самой компании в бюджет государства, естественно, не поступило.

Примерная сумма налогов недополученных государством только с теневых зарплат сотрудников одной этой компании равняется 4,7 млн. гривен в год. А между тем, уже целый ряд компаний, находящихся в фактической собственности добродетельного днепровского бизнесмена, фигурируют в уголовных делах по организации подставных компаний и схем уклонения от налогов.

Традиционным источником паспортов для регистрации фиктивных фирм являются необеспеченные студенты и безработные из всех регионов Украины. Поставку липовых учредителей из регионов в столицу обеспечивает некий Владимир Викторович Скорик. Неудачливый студент, зато собственник целого ряда юридических лиц. Дело Скориков можно назвать семейным. Сыну помогает отец – предприниматель и фигурант сразу нескольких криминальных дел – Виктор Скорик.

Противозаконный майнинг криптовалют и Артур Золотаревский

В начале 2018 года это направление деятельности господина Артура Золотаревского попало в зону внимания центральных средств массовой информации и получило общенациональный резонанс. Сотрудники таможни Аэропорта «Борисполь» задержали партию спецоборудования для криптомайнинга документальная стоимость которого значительно отличалась от фактической – около 13 млн. гривен. По факту указания несоответствующей стоимости было наложено административное взыскание по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, и возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Получателем арестованного груза значился Артур Золотаревский.

Поскольку на текущий момент времени в Украине не существует реальных механизмов контроля за трафиком криптовалют, доходы от их майнинга, как правило, перечисляются за пределы страны. Естественно речи об уплате налогов тоже не идет.

Сейчас административное дело по факту незаконного ввоза спецоборудования и уголовное – по факту уклонения от налогов — закрыты. Предполагается, что одним из решающих факторов при принятии этих решений были влиятельные покровители Артура Золотаревского.

Отмывание доходов в особо крупных размерах.

Еще одно противоправное деяние, может быть инкриминировано меценату и солидному бизнесмену Артуру Золотаревскому. Все дело в компании CROWN RESOURCES SA (зарегистрирована в Женеве, Швейцария, сентябрь 2017 года), фактически находящейся в собственности Артура Золотаревского. По официальной версии уставный капитал данной компании был сформирован за счет дивидендов, полученных от неких украинских компаний. Размер уставного капитала — 530 000 долларов. В результате перекрестной проверки выяснилось, что суммарная прибыль от деятельности всех компаний едва дотягивал до отметки в 75 000 гривен. Согласитесь, явная несоразмерность суммы дивидендов, предположительно полученных Артуром Золотаревским, и размера прибыли от деятельности компаний не может не привлечь внимание.

И здесь попахивает уже не только легализацией, но и откровенным мошенничеством – умышленно в заблуждение были введены ответственные сотрудники Arab Bank и компании EGERIA CONSULTING SA (Женева), которые были задействованы при открытии необходимых счетов и юридическом сопровождении сделки. Непосредственную связь Артура Золотаревского с упомянутой компанией подтверждает также перевод, полученный нашим героем со счета CROWN RESOURCES SA. Размер перевода — порядка 80 000 долларов. На текущий момент прокуратура Швейцарии пристально заинтересовалась приведенными фактами.

Наши источники в официальных кругах говорят, что данная схема — типична для деятельности бизнесмена и мецената Артура Золотаревского. Один эпизод из множества подобных махинаций, которые Артур Золотаревский с успехом проворачивал в ряде стран Европы и Прибалтики как в собственных интересах, так и с подачи бывшего министра Александра Клименко.

К слову, по данным пограничной службы Артур Золотаревский – частый гость в Российской Федерации. Уж не к своему ли клиенту, Александру Клименко наведывается в гости еврейский филантроп и финансовый консультант? Ведь украденные у граждан Украины капиталы огромны и, конечно же, требуют грамотного ежеминутного присмотра.

За последний год, по информации пограничной службы, гражданин Артур Золотаревский перемещался из Украины в Россию порядка 15 раз. Используя различные способы передвижения: от собственного автомобиля до чартерного авиарейса из Винницы. О постоянных визитах в Европу и говорить не стоит – променады в западные страны Артур Золотаревский предпринимает с периодичностью не реже раза в неделю. Впрочем, по данным пограничной службы, этот господин и раньше часто баловал Европу своими визитами.

У правоохранительных органов Украины на текущий момент есть на руках как минимум два подтвержденных факта того, что Артур Золотаревский занимался вложением средств в зарубежные объекты от имени Александра Клименко. Это недвижимость коммерческого предназначения в Австрии и Германии.

Организационными вопросами и делами Александра Клименко на территории этих стран занимаются известные «немцы» Максим Слуцкий и Владислав Израилит (также причастные к деятельности днепропетровской еврейской общины). Эта парочка известна своей публичной поддержкой Виктора Януковича. Так что их участие с «семейном» бизнесе Александра Клименко понятно.

О нас

Obozrevatel — новостной сайт, обличающий коррупцию, преступность, должностные злоупотребления, мошенничество и т.д. информируя о событиях, фактах, явлениях, и предоставляющий материалы для самостоятельного анализа. Сайт имеет в своей структуре новостные разделы по тематика и региональному признаку. Одной из глобальных задач мы видим перед собой сплочение людей в целях борьбы с происходящими негативными явлениями в стране. Сайт призван не только информировать граждан о резонансных происшествиях и событиях, но и помочь им в обнародовании собственной информации и донесении её до компетентных государственных органов.