Soft2bet та Денис Бутко: Український слід в імперії тіньового гемблінгу та зв’язки з російським капіталом
Розслідування Investigate Europe розкриває кричущі факти діяльності мальтійсько-кіпрської компанії Soft2bet, яка, позиціонуючи себе як провідний постачальник технологій для гральної індустрії, насправді є ключовою ланкою у функціонуванні величезної мережі неліцензованих онлайн-казино, що паразитують на європейському ринку азартних ігор. За елегантним фасадом нагород та офіційних заяв компанії ховається цинічна схема обходу національних регуляцій, використання офшорних юрисдикцій та свідоме залучення гравців на платформи, заборонені в їхніх країнах.
Але розслідування викриває не лише масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, пов’язаних з мальтійсько-кіпрською компанією Soft2bet, але й піднімає тривожні питання щодо участі українських громадян у цій тіньовій імперії та можливих, хоч і непрямих, зв’язків з російським капіталом. Аналізуючи корпоративні документи та фінансові потоки, можна простежити український слід на ключових посадах та у володінні компаніями, що забезпечували функціонування цієї незаконної діяльності. Водночас, певні обставини викликають обґрунтовані підозри щодо потенційного залучення російських коштів, враховуючи геополітичний контекст та особливості ведення бізнесу в офшорних зонах.
Масштаби нелегальної діяльності: айсберг тіньового ринку
Аналіз журналістів виявив понад 140 гральних вебсайтів, які мають прямий або опосередкований зв’язок із Soft2bet. Ці сайти, попри відсутність необхідних ліцензій, активно пропонують свої послуги громадянам Європейського Союзу, ігноруючи національні законодавства та наражаючи гравців на значні ризики, включаючи відсутність захисту їхніх прав та ймовірність шахрайства.
Станом на лютий 2025 року, щонайменше 114 з цих вебсайтів офіційно внесені до чорних списків регуляторів у ключових європейських країнах: Франції (ANJ), Польщі (Ministerstwo Finansów), Греції (HGC), Італії (ADM), Іспанії (DGOJ), Бельгії (BGC) та Угорщині (SZTFH). Проте, ця цифра є лише вершиною айсберга, оскільки великі ринки, такі як Німеччина та Велика Британія, не публікують загальнодоступних централізованих чорних списків, що дозволяє припустити значно більшу кількість нелегальних платформ, пов’язаних із Soft2bet.
Незважаючи на офіційні заборони та блокування доменів, ці неліцензовані вебсайти продовжують залучати мільйони відвідувань щомісяця. Аналіз трафіку показує, що значна частина гравців приходить з країн, де ці платформи є нелегальними, зокрема з Німеччини, яка є одним з найбільших гральних ринків Європи. Це свідчить про неефективність існуючих механізмів блокування та недостатню співпрацю між національними регуляторами.
Прямий та опосередкований зв’язок із Soft2bet: ланцюг доказів
Розслідування Investigate Europe ґрунтувалося на ретельному аналізі різноманітних джерел:
- Корпоративні документи: Вивчалися установчі документи, звіти про власність та фінансові звіти компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях (ЄС, Кюрасао, Кіпр, Дубай, Гібралтар, Маршаллові острови). Ці документи чітко демонструють переплетення власності та контролю між Soft2bet, її засновниками та мережею неліцензованих казино.
- Реєстри торгових марок: Аналіз реєстрів показав, що значна кількість торгових марок неліцензованих казино належала або належала раніше компаніям, пов’язаним із Soft2bet та її ключовими особами. Це є прямим доказом їхньої причетності до створення та брендування цих платформ.
- Бази даних власників URL: Дослідження інформації про власників доменних імен виявило численні зв’язки між неліцензованими сайтами та структурами, контрольованими Soft2bet.
- Власні маркетингові матеріали Soft2bet: Навіть офіційний вебсайт Soft2bet у минулому прямо згадував деякі з брендів, які згодом опинилися в чорних списках, що свідчить про їхню безпосередню участь у їхньому розвитку.
- Показання інсайдерів та постраждалих гравців: Свідчення таких людей, як Фелікс, який втратив значні кошти на казино Wazamba, проливають світло на методи роботи цих нелегальних платформ та їхній зв’язок із Soft2bet.
Ключові компанії-прокладки: офшорні інструменти для тіньової діяльності
Центральну роль у схемі Soft2bet відігравали дві компанії, зареєстровані в офшорній зоні Кюрасао: Rabidi N.V. та Araxio Development N.V. Ця юрисдикція відома своїм ліберальним регулюванням грального бізнесу та низьким рівнем прозорості, що робить її ідеальною для приховування бенефіціарів та ухилення від відповідальності.
У 2022 році оборот Rabidi N.V. сягнув астрономійної суми в 343 мільйони євро, що підкреслює величезні обсяги коштів, які проходять через цю нелегальну мережу. Обидві компанії були формально оголошені банкрутами в Кюрасао після того, як численні гравці подали на них до суду, вимагаючи повернення програних коштів. Проте, розслідування показує, що активи цих компаній були завчасно виведені в інші юрисдикції, що унеможливило їхнє стягнення кредиторами.
Бенефіціари та їхнє оточення: хто стоїть за імперією нелегального гемблінгу
Засновником та ключовою фігурою в імперії Soft2bet є ізраїльський бізнесмен Урі Полявич, який проживає на Кіпрі. Він контролював Araxio Development N.V. безпосередньо через свою кіпрську компанію Outono Ltd, яка донедавна виконувала роль головної холдингової структури Soft2bet.
Інша ключова компанія, Rabidi N.V., формально належала Денису Бутку, громадянину України, який також проживає на Кіпрі та є близьким партнером Урі Полявича. Попри те, що їхні імена рідко з’являються разом в офіційних документах, їхні тісні особисті та ділові зв’язки підтверджуються різними джерелами, включаючи соціальні мережі. Полявич навіть призначав Бутка директором компанії, через яку придбав нерухомість у Панамі.
Реорганізація бізнесу: спроба замести сліди
Після того, як Rabidi N.V. та Araxio Development N.V. почали масово потрапляти до європейських чорних списків, Урі Полявич залучив Дениса Бутка до реорганізації бізнесу з метою ускладнення відстеження зв’язків. Ключову роль у цій реструктуризації відіграла кіпрська компанія Бутка Interpava Ltd.
Спочатку Interpava Ltd, яка вже володіла Rabidi N.V., поглинула Araxio Development N.V., а права на програмне забезпечення були переведені на іншу компанію, контрольовану Полявичем. Потім Interpava Ltd зареєструвала ще одну компанію в Кюрасао, яка перейняла операційну діяльність казино Rabidi та отримала місцеву ліцензію.
Зрештою, акції Interpava Ltd були передані іншій особі, яка співпрацювала з Бутком. Таким чином, на момент оголошення банкрутства Araxio Development N.V. (2024 рік) та Rabidi N.V. (2023 рік), ці компанії стали фактично “пустишками” без цінних активів, а прямі зв’язки з Полявичем та Бутком були формально розірвані.
Агресивний маркетинг на заборонених ринках: цинізм без меж
Докази того, що неліцензовані вебсайти, пов’язані з Soft2bet, активно націлені на європейських гравців, містяться у власних маркетингових матеріалах компанії. Наприклад, партнерська програма казино MyEmpire відкрито включає Францію, Італію, Грецію, Польщу та Угорщину до списку своїх “цільових ринків”, попри те, що це казино є нелегальним у цих країнах.
Для охоплення гравців по всій Європі Soft2bet використовує розгалужену мережу афіліатних програм, багато з яких керуються через компанії, зареєстровані в Гібралтарі. Це дозволяє їм обходити обмеження на рекламу азартних ігор, які діють у багатьох європейських країнах.
Офшорні юрисдикції: інструмент для уникнення регулювання та приховування бенефіціарів
Використання ліцензій, виданих у Кюрасао та на острові Анжуан (Коморські острови), не дозволяє казино, пов’язаним із Soft2bet, легально працювати на більшості європейських ринків. Проте, ці юрисдикції надають їм ключові переваги: низький рівень регулювання, високий ступінь конфіденційності та мінімальний контроль з боку міжнародних правоохоронних органів.
За оцінками нідерландської журналістки-розслідувачки Нарді Крамм, до 20 000 онлайн-гральних сайтів походять з Кюрасао, що становить близько 70% усіх гральних URL у світі. Її фонд SBGOK щодня отримує скарги від жертв нелегальних провайдерів, серед яких фігурували і назви Rabidi та Araxio.
Спонсорство як інструмент легітимізації: скандальна угода з AC Milan
Особливе обурення викликає спонсорська угода між неліцензованою букмекерською платформою Boomerang, яка є одним з найбільших проєктів Soft2bet, та італійським футбольним гігантом AC Milan. У липні 2024 року Boomerang став їхнім “регіональним партнером з ставок” в Європі, попри те, що ця платформа є нелегальною щонайменше в шести європейських країнах, включаючи саму Італію (де вона перебуває у чорному списку з березня 2025 року).
Ця угода є цинічною спробою легітимізувати нелегальну діяльність через асоціацію з відомим спортивним брендом та отримати доступ до широкої аудиторії футбольних уболівальників, багато з яких можуть бути вразливими до азартних ігор. Ні AC Milan, ні представники власників Boomerang не відповіли на запити журналістів щодо цієї скандальної співпраці.
Прогалини в європейському законодавстві: поле для зловживань
Однією з ключових причин безкарності таких компаній, як Soft2bet, є відсутність єдиного європейського законодавства у сфері азартних ігор. Кожна держава-член ЄС самостійно визначає правила регулювання та контролю цього сектору. Це створює лазівки та дозволяє нелегальним операторам використовувати розбіжності в національних законодавствах для ведення своєї діяльності.
За оцінками аналітичної компанії Yield Sec, до середини 2024 року близько 70% онлайн-ставок у ЄС були нелегальними, а кількість неліцензованих провайдерів сягала 6000. Це свідчить про величезні масштаби тіньового ринку та неефективність існуючих механізмів правозастосування.
Реакція Soft2bet: цинічне заперечення очевидного
У відповідь на детальний запит Investigate Europe, Soft2bet виступила з офіційною заявою, в якій категорично відкинула всі звинувачення, назвавши їх “безпідставними” та “наклепницькими”. Компанія наполягає на тому, що її діяльність здійснюється у повній відповідності до всіх застосовних законів, правил та ліцензійних умов у кожній юрисдикції, де вона має право працювати.
Проте, наведені журналістами факти та документальні докази прямо суперечать цим заявам і свідчать про свідоме та систематичне ухилення Soft2bet від європейського законодавства шляхом використання складних корпоративних структур, офшорних юрисдикцій та неліцензованих платформ.
Наслідки для гравців: трагедії за лаштунками глянцевих казино
За лаштунками яскравих рекламних оголошень та щедрих бонусів нелегальних онлайн-казино ховаються людські трагедії. Історія Фелікса, який за три роки програв 400 000 євро, з яких 245 000 євро на неліцензованому сайті Wazamba, пов’язаному з Soft2bet, є лише одним з багатьох прикладів руйнівних наслідків неконтрольованого азарту.
Інший гравець з Фінляндії анонімно розповів, як під час пандемії втратив 120 000 євро на вебсайтах Rabidi. Один із сайтів, House of Spades, навіть запропонував йому бонус у розмірі 50 євро, коли він намагався закрити свій рахунок, що є цинічною спробою утримати залежного гравця. Цей чоловік зізнався, що через борги та відчай думає про самогубство.
Колишній радник Фінської гральної адміністрації Юхані Ала-Курікка наголошує на складності боротьби з нелегальними операціями, особливо з тими, що базуються в Кюрасао, які часто ігнорують запити європейських регуляторів та не надають жодної інформації про свою діяльність.
Майбутнє імперії: нові ринки та старі схеми
Попри викриття своєї тіньової діяльності, Soft2bet не збирається зупинятися у своїй експансії. Компанія готується до запуску свого ліцензованого бренду Elabet у Греції, навіть попри те, що 55 інших її вебсайтів перебувають у грецькому чорному списку. Грецька гральна комісія заявила, що провела “глибокий перегляд” доказів і не знайшла “підтвердженого зв’язку між Rabidi та Soft2bet”, що викликає серйозні питання щодо ефективності їхньої перевірки.
Тим часом, такі гравці, як Фелікс, намагаються відбудувати своє життя після руйнівних наслідків залежності від азартних ігор, спричиненої діяльністю нелегальних платформ, пов’язаних із Soft2bet. Проте, без ефективної боротьби з тіньовим ринком гемблінгу та безкарністю його організаторів, кількість таких трагедій може лише зростати.
Розслідування Investigate Europe є жорстким викриттям цинічної схеми, яка дозволяє великій європейській компанії роками наживатися на вразливості гравців, ігноруючи закони та використовуючи прогалини в європейському законодавстві. Необхідні рішучі дії з боку національних та європейських регуляторів для припинення цієї нелегальної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Український слід: Денис Бутко – ключова фігура в тіньових схемах
Як вже зазначалося, однією з ключових осіб, залучених до функціонування нелегальної мережі Soft2bet, є громадянин України Денис Бутко. Він не лише формально володів компанією Rabidi N.V., через яку проходили сотні мільйонів євро від незаконної гральної діяльності, але й відіграв центральну роль у реорганізації бізнесу після того, як ці компанії почали потрапляти до європейських чорних списків.
Його кіпрська компанія Interpava Ltd стала інструментом для переведення активів та переоформлення власності, що дозволило уникнути відповідальності перед кредиторами та продовжити незаконну діяльність під іншими юридичними особами. Факт надання йому ключових ролей у структурах Soft2bet засновником компанії Урі Полявичем свідчить про високий рівень довіри та значну відповідальність, покладену на українського громадянина у цій тіньовій схемі.
Більше того, розслідування виявило, що між 2017 та 2024 роками саме через Araxio Development N.V. (контрольовану Полявичем) та Rabidi N.V. (належала Бутку) було зареєстровано близько 550 доменних імен онлайн-казино. Це підкреслює центральну роль цих двох компаній, і, відповідно, українського громадянина, у розгортанні масштабної мережі нелегальних гральних платформ.
Співпраця між Полявичем та Бутком виходить за межі формальних ділових відносин. Їхні тісні особисті зв’язки, включаючи спільне проведення часу з родинами в Україні, а також призначення Бутка директором компанії Полявича для придбання нерухомості в Панамі, свідчать про глибоку взаємну довіру та партнерство у бізнесі, який має ознаки кримінальної діяльності.
Зв’язки з російським капіталом: непрямі свідчення та геополітичний контекст
Питання про зв’язок Soft2bet та її структур з російським капіталом є більш складним та потребує обережного аналізу непрямих свідчень та врахування геополітичного контексту.
- Реєстрація торгових марок у Дубаї: Розслідування виявило, що значна частина торгових марок нелегальних казино, раніше оформлених на кіпрські компанії, була переведена на компанію-поштову скриньку в Дубаї. Об’єднані Арабські Емірати, і зокрема Дубай, відомі своєю відносно ліберальною фінансовою політикою та привабливістю для капіталу з різних, у тому числі і з країн під санкціями, джерел. Це може бути використано для приховування кінцевих бенефіціарів та ускладнення відстеження походження коштів.
- Власники Boomerang: російський слід на Кіпрі та в Берліні: Особливу увагу привертають власники торгової марки Boomerang, однієї з найуспішніших нелегальних платформ, пов’язаних із Soft2bet. Ними виявилися чотири громадяни Росії, які публічно підтверджують свій зв’язок з Boomerang та іншими гральними сайтами. Корпоративні документи свідчать про їхнє проживання на Кіпрі та в Берліні, де двоє з них також заснували компанію з нерухомості. Враховуючи значний обсяг коштів, що обертаються навколо Boomerang, та громадянство його власників, не можна повністю виключати можливість залучення російського капіталу до цієї структури.
- Офшорні юрисдикції як “тихі гавані”: Використання Кюрасао та Анжуану як основних юрисдикцій для реєстрації нелегальних казино створює сприятливе середовище для приховування походження коштів. Ці офшорні зони часто використовуються для обходу фінансового моніторингу та санкцій, що робить їх привабливими для осіб, які бажають приховати джерела свого капіталу, незалежно від їхнього громадянства.
- Геополітичний контекст: В умовах російської агресії проти України будь-яка співпраця українських громадян з бізнес-структурами, які можуть мати зв’язки з російським капіталом, викликає особливу тривогу та потребує ретельного розслідування з боку відповідних органів.
Сукупність наведених вище фактів – громадянство власників ключової платформи, реєстрація торгових марок у “нейтральних” юрисдикціях та використання офшорних зон – створює підґрунтя для серйозних підозр та необхідності подальшого, більш глибокого розслідування щодо можливих зв’язків з російським капіталом.
Оцінка української участі: зрада національних інтересів?
Участь громадянина України Дениса Бутка в організації та функціонуванні масштабної мережі нелегальних онлайн-казино, що діють всупереч європейському законодавству та завдають шкоди тисячам гравців, викликає глибоке обурення. В умовах війни, яку Росія веде проти України, будь-яка співпраця українських громадян з бізнес-структурами, які можуть мати навіть непрямі зв’язки з російським капіталом, має розглядатися як неприпустима та така, що завдає шкоди національним інтересам.
Дії Бутка, який фактично допомагав ухилятися від європейських законів та сприяв діяльності нелегального грального бізнесу, підривають імідж України на міжнародній арені та ставлять під сумнів декларовані європейські цінності. Правоохоронні органи України повинні звернути особливу увагу на роль українських громадян у цій схемі та вжити всіх необхідних заходів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності, особливо у випадку виявлення будь-яких зв’язків з країною-агресором.
Висновки: необхідність жорсткої реакції та міжнародної співпраці
Розслідування Investigate Europe виявило не лише масштабну та цинічну схему ухилення від регулювання в індустрії онлайн-гемблінгу, організовану навколо компанії Soft2bet, але й висвітлило тривожну участь українських громадян у цій незаконній діяльності та можливі, хоч і непрямі, зв’язки з російським капіталом.
Ці факти вимагають жорсткої та безкомпромісної реакції з боку європейських та українських правоохоронних органів. Необхідна тісна міжнародна співпраця для подолання прогалин у законодавстві, ефективного блокування нелегальних сайтів, відстеження та заморожування незаконно отриманих активів, а також притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї тіньової імперії.
Особливу увагу слід приділити розслідуванню можливих зв’язків з російським капіталом, оскільки в умовах війни будь-яка фінансова підтримка з боку країни-агресора є неприпустимою та має отримати найсуворішу правову оцінку. Українські правоохоронці зобов’язані провести ретельне розслідування ролі своїх громадян у цій схемі та вжити всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів та відновлення справедливості.
