Егор Буркин (Левченко) барон наркосиндиката Химпром в бегах
Куда спрятался барон наркосиндиката Химпром? Свой 33-ий день рождения крупный наркобарыга встретил 24 октября в городе Канкун, который находится в Мексике, город в котором он...
Тронь Сергей Николаевич: из аферистов-банкиров и финансистов «ДНР» – в «литературоведы, боксеры, стоматологи и ІТ-специалисты»
Сергей Тронь Ни для кого не секрет, что за большими деньгами в нашей стране часто стоян аферы, уголовщина и банальный лохотрон. Ничего не поделаешь –...
Круглов Константин Александрович по кличке «Круглый»: что известно о мега-конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем
В последнее время активно обсуждают масштабные санкции СНБО, направленные против контрабандистов. Притом кампания по их ликвидация проводится в высших эшелонах власти страны, сообщает «Главк». Сегодня...
Игорь Стаковиченко по прозвищу «Стакан»: Дорогая жизнь одного из крупнейших конвертаторов Киева и Украины
В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров,...
Сергей Тронь и его афера – как бывший акционер ликвидированного ПАО «Городской коммерческий банк» вывел свое имущество из-под ареста
Что известно об одиозном украинском бизнесмене и инвесторе Сергее Троне? Каким образом бывший акционер ликвидированного ПАО «Городской коммерческий банк» смог вывести свое имущество из-под ареста?...
Мисак Хидирян. Почему тесно связанный с Россией конвертатор спокойно ведет бизнес в Украине и не боится санкций СНБО?
Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с...
Константин Круглов – конвертатор занимается обналом под прикрытием скандальных налоговиков Юлии Шадевской и Анны Чуб – ABC news
Мойщик всея Украина Круглов Константин Александрович известен не только в Днепре и столице страны. Константину Круглову удалось развернуть свою деятельность по множеству других регионов более...
Артак Сагателян – як роками розкрадати мілліони з держбюджету та залишатися без покарання
Ще наприкінці 2019 року на Київщині стався великий корупційний скандал. Поліція почала розслідування розтрати державних коштів службовцями департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації на понад 6,0...
Феликс Черток: что известно о его многомиллионных компаниях, участии в схемах «Алеф-Виналя» и судебных разбирательствах
Итак, Феликс Борисович Черток — член Попечительского совета еврейской общины Днепра, а также весьма и весьма богатый бизнесмен. В масс-медиа о нём информации очень мало,...
Андрей Волков: Любитель Путина, поющий оды «воссоединению Крыма», убивает бизнес Украины с помощью российских денег
Андрей Волков, директор Общества с ограниченной ответственностью ФК «Инвестохиллс Веста» и его деятельность уже вышла на такой уровень, что защитить своих бизнесменов в Украине требуют...