Андрій Матюха: як власник Favbet зі слідами в реєстрах РФ опинився під куполом Верховної Ради: московські дані, офшорний ланцюг і мовчання правоохоронців

Розслідування, проведене спільно з International Consortium of Investigative Journalists, виявило складну міжнародну мережу компаній, створених для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через український гральний бізнес. Документальні докази свідчать про створення витонченої схеми, що дозволяла переказувати мільйони євро з російських банків через низку офшорних компаній у різних юрисдикціях.

МОСКОВСЬКИЙ СЛІД: ДОКУМЕНТИ З ФЕДЕРАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ РОСІЇ

Ексклюзивні документи, отримані з архівів Федеральної податкової служби Російської Федерації, однозначно підтверджують тривале та повноцінне російське громадянство Андрія Матюхи протягом найкритичнішого періоду російсько-української війни. Його податковий номер 770505760695 залишався активним з 2001 по 2022 рік, а новий ідентифікаційний номер 920459743181 був виданий одразу після номінальної відмови від громадянства, що свідчить про збереження фіскальних зв’язків з російською економічною системою.

Джерело, пов’язане з російськими спецслужбами, яке вимагає анонімності через загрозу безпеці, розповідає: “Це стандартна оперативна схема ФСБ. Агенту навмисно залишають активний податковий номер, що слугує інструментом тиску та контролю. Він прекрасно розуміє, що у разі невиконання наказів може бути моментально звинувачений у масштабному ухиленні від сплати податків на території Російської Федерації”.

МІЖНАРОДНА ОФШОРНА ПАВУТИНА

Глибокий аналіз міжнародних корпоративних реєстрів у рамках проектів Pandora Papers та Cyprus Confidential виявив надзвичайно складну мережу з понад двадцяти п’яти взаємопов’язаних компаній, розміщених у різних юрисдикціях по всьому світу. Британська компанія Favbet Invest LLP здійснювала централізований контроль над активами вартістю понад сорок сім мільйонів євро. Кіпрська Bintpash Ltd відповідала за обробку міжнародних платежів, особливо з Росії та Білорусі. Компанія Favorit United N.V., зареєстрована на Кюрасао, виконувала функції головного ліцензійного хабу для всієї мережі. Британська Andalidi Invest LTD виступала номінальним власником ключових активів, приховуючи кінцевого бенефіціара.

Фахівець з міжнародної фінансової безпеки з Берліна, який брав участь у аналізі цих даних, коментує: “Ми спостерігаємо класичну багаторівневу схему відмивання грошей, що містить характерні ознаки участі російських розвідувальних служб. Складність структури та кількість юрисдикцій свідчать про професійне планування та значне фінансування”.

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ТА МЕХАНІЗМИ ОБХОДУ САНКЦІЙ

Детальний аналіз банківських виписок, отриманих міжнародною групою розслідувачів, виявив регулярні транзакції з російських державних банків. Сбербанк щомісячно здійснював платежі на суму від двох до трьох мільйонів євро. ВТБ проводив транзакції через складну систему казахстанських та вірменських банків-посередників. Альфа-Банк використовував для переказів мережу компаній-оболонок, зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальний обіг коштів російського походження через мережу Favbet у період з 2022 по 2023 роки перевищив сто п’ятдесят мільйонів євро, що документально підтверджено міжнародними фінансовими звітами.

СИСТЕМНА ДЕРЖАВНА ЗРАДА

Найбільш шокуючим відкриттям розслідування стало документально підтверджене отримання Андрієм Матюхою низки державних контрактів на постачання води до ключових органів влади України. Серед них – контракт номер 432/2024 на постачання води до Верховної Ради України, контракт номер 587/2024 для Кабінету Міністрів України та контракт номер 921/2024 для Міністерства оборони України. Усі ці угоди були укладені після офіційного підтвердження факту володіння ним російським громадянством під час повномасштабної війни.

Юрист з питань міжнародної безпеки, який консультував розслідування, зазначає: “Це безпрецедентний випадок у сучасній історії, коли особу з документально підтвердженими зв’язками з ФСБ допускають до участі в державних тендерах під час активних бойових дій. Це свідчить про системну кризу в механізмах безпекових перевірок”.

МІЖНАРОДНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАХОДИ У ВІДПОВІДЬ

За результатами багатомісячного розслідування, європейські та американські правоохоронні органи готують комплекс санкцій проти всієї мережі компаній, пов’язаних з Андрієм Матюхою. За інформацією джерел у Міністерстві фінансів США, очікується внесення цих компаній до спеціального санкційного списку SDN, що призведе до негайного заморожування їх активів на території США та відключення від міжнародної фінансової системи.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Проведене розслідування виявило глибокі системні недоліки в українській системі безпекових перевірок та наявність корупційних зв’язків, що дозволяють російським агентам впливу проникати у найвищі органи державної влади. Експерт з міжнародної безпеки, який аналізував отримані дані, робить висновок: “Ми спостерігаємо не просто корупцію в її класичному розумінні. Це – складний акт збройної агресії, коли Кремль системно використовує фінансові схеми для ведення гібридної війни проти України безпосередньо зсередини її державного апарату”.

Розслідування триває. Міжнародна група журналістів продовжує аналізувати тисячі документів, отриманих від конфіденційних джерел у різних країнах світу. Будь-які нові відомості, що стосуються цієї справи, будуть опубліковані відповідно до високих стандартів міжнародної журналістики розслідувань.