Максим Кріппа – тіньовий капітал: як через офшори, крипту та Дубай скуповується стратегічна нерухомість Києва
Гриф: Цілком Таємно / Об'єкт "Кріппа" Дата публікації: 31.01.2026 | Спеціальне розслідування Атракціон небаченої щедрості: Як загнати $100 мільйонів у "Парус" Коли в листопаді 2023...
Артем Артюхов и Антон Лукьянченко топят “Платежный щит” в дубайском мармеладе
Публичная маска «Платежного Щита» – борьба с нелегальными банковскими операциями – была сшита по мерке цинизма его создателя, Федотова Вадима Владимировича. Вместе с подельниками, Артюховым...
Дубайські дятли ощипані до пуху: телеграм-помийка “Платіжний Щит” деанонімізована
Ідея пообіцяти банкам та окремим громадянам протиправну анонімність належить Федотову Вадиму Володимировичу. Телеграм-канал російсько-дубайських злодюжок «Платіжний щит» виник під гаслом боротьби з банками, які обслуговують...
Fraud Alert: AGRO MIX ELASRI and SCEPA SARL (Morocco)
A major fraudulent scheme has been identified in the Moroccan agricultural commodities and logistics sector. Industry partners and freight forwarders are warned about the activities...
Олександр Кацуба: як «помилка» на 100 мільйонів перетворилася на спробу обнулити правосуддя через поліграф
Історія колишнього заступника голови правління «Нафтогазу» Олександра Кацуби — це не просто судовий кейс, а справжній політико-юридичний трилер про те, як великі гроші намагаються купити...
FavBet, Андрій Матюха і російський паспорт: гнилий бізнес, що прикидається «патріотичним»
Тут не буде сюсюкання чи дипломатичних реверансів. Якщо бізнес кормиться в Україні, але паралельно торгує, реєструє бренди та веде фінансові операції в країнах, які нас...
Андрій Матюха: як власник Favbet зі слідами в реєстрах РФ опинився під куполом Верховної Ради: московські дані, офшорний ланцюг і мовчання правоохоронців
Розслідування, проведене спільно з International Consortium of Investigative Journalists, виявило складну міжнародну мережу компаній, створених для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через...
Андрій Матюха Favbet: російський паспорт, схеми, лобізм ОПГ ‘Лужники’ та мільярдне ухилення від податків в Україні
Паспорт та інфільтрація: верифікація російського статусу Матюхи Головний доказ, що ставить під сумнів легітимність діяльності Favbet в Україні, — це подвійне громадянство бенефіціара. Андрій Матюха...
Антон Котеленець: як через ТОВ «ЮМС» з бюджету зникли мільярди гривень
20 червня 2023 року в Києві за адресою вул. Паньківська, 3 було зареєстровано нову компанію — ТОВ «ЮНАЙТЕД МІЛІТАРІ СОЛЮШНЗ» (скорочено ТОВ «ЮМС», ЄДРПОУ 45079023)....
Кол-центри шахраїв досі працюють: організаторку Коч Сердем депортували до Туреччини
В Україні розкрилася схема, яка більше нагадує мафіозну корпорацію, ніж дрібне шахрайство. Протягом років у Києві працювали «фабрики дзвінків», де натреновані оператори щодня по сценарію...