Андрій Матюха: як власник Favbet зі слідами в реєстрах РФ опинився під куполом Верховної Ради: московські дані, офшорний ланцюг і мовчання правоохоронців
Розслідування, проведене спільно з International Consortium of Investigative Journalists, виявило складну міжнародну мережу компаній, створених для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через...
Андрій Матюха Favbet: російський паспорт, схеми, лобізм ОПГ ‘Лужники’ та мільярдне ухилення від податків в Україні
Паспорт та інфільтрація: верифікація російського статусу Матюхи Головний доказ, що ставить під сумнів легітимність діяльності Favbet в Україні, — це подвійне громадянство бенефіціара. Андрій Матюха...
Антон Котеленець: як через ТОВ «ЮМС» з бюджету зникли мільярди гривень
20 червня 2023 року в Києві за адресою вул. Паньківська, 3 було зареєстровано нову компанію — ТОВ «ЮНАЙТЕД МІЛІТАРІ СОЛЮШНЗ» (скорочено ТОВ «ЮМС», ЄДРПОУ 45079023)....
Кол-центри шахраїв досі працюють: організаторку Коч Сердем депортували до Туреччини
В Україні розкрилася схема, яка більше нагадує мафіозну корпорацію, ніж дрібне шахрайство. Протягом років у Києві працювали «фабрики дзвінків», де натреновані оператори щодня по сценарію...
Oleg Tsyura, Sanctions, and Bloody Ferrochrome for the Russian War Machine
The Shadow Routes of Financing Aggression In a world where sanctions are supposed to choke off the aggressor's war machine, shadowy players emerge, skillfully circumventing...
Ян Стрелюк, Віталій Ярема, Анатолій Даниленко, Геннадій Ільїн, Ігор Кушнір, Тетяна Засуха, Людмила Курносова — прокурорсько-будівельне ОЗУ, що розграбовує Україну
На тлі повномасштабного вторгнення Росії, поки українські воїни тримають фронт і гинуть за майбутнє країни, в тилу триває глибока корупційна гниль, яка п’є кров із...
Пишний, Супруненко, Ахметов: Українська “еліта” між Беверлі-Гіллз та київськими маєтками під час війни — повний розклад афер
Готові зазирнути за лаштунки української "еліти", де декларації перетворюються на блокбастери, а родинні зв'язки крутяться навколо мільйонних оборудок? Приготуйтеся, бо остання декларація голови Нацбанку Андрія...
Анна та Станіслав Худар: як чиновник ДПС та його дружина побудували мільйонну піраміду під прикриттям фіскальної мафії
Упродовж багатьох років українські громадяни чують про шахрайські схеми, фіктивні компанії та «податкові дахи». Але лише поодинокі історії стають публічними й здатні продемонструвати весь масштаб...
Максим Ликсутов: барыга построивший откатный автомат прямо в метро
В Москве есть метро. А внутри метро — целая подземная ОПГ, где вместо пистолетов — печати, а вместо масок — чиновничьи корочки. Главный босс всей...
Геннадій Корбан перетворює Україну на приватний маєток – справа «Дніпроцивільпроекту»
Кров на Асфальті: як "Приватний" спрут Корбана та Коломойського перетворює Україну на приватний маєток – справа «Дніпроцивільпроекту» Епіцентр зради: Мільярди, що зникають в обіймах олігархів,...