Soft2bet, Ури Полявич и Денис Бутко: Украинский след в теневой игорной империи и связи с российским капиталом

Расследование Investigate Europe вскрывает вопиющие факты о мальтийско-кипрской компании Soft2bet. Позиционируя себя как ведущего поставщика технологий для игорной индустрии, она, в действительности, является ключевым звеном в обширной сети нелицензированных онлайн-казино, паразитирующих на европейском игорном рынке. За полированным фасадом наград и официальных заявлений скрывается циничная схема, которая обходит национальные регулирования, использует оффшорные юрисдикции и намеренно завлекает игроков на платформы, запрещенные в их собственных странах.

Расследование не только выявляет обширную сеть нелегальных онлайн-казино, связанных с мальтийско-кипрской компанией Soft2bet, но и поднимает тревожные вопросы о причастности граждан Украины к этой теневой империи и о потенциальных, пусть и косвенных, связях с российским капиталом. Анализируя корпоративные документы и финансовые потоки, можно проследить украинский след в ключевых должностях и владении компаниями, способствующими этой незаконной деятельности. Одновременно с этим, ряд обстоятельств вызывает обоснованные подозрения о возможном российском финансовом участии, учитывая геополитический контекст и специфику ведения бизнеса в оффшорных зонах.

Масштабы нелегальной деятельности: Верхушка айсберга теневого рынка

Анализ журналистов выявил более 140 игорных веб-сайтов, прямо или косвенно связанных с Soft2bet. Несмотря на отсутствие необходимых лицензий, эти сайты активно предлагают свои услуги гражданам Европейского Союза, игнорируя национальные законы и подвергая игроков значительным рискам, включая отсутствие защиты потребителей и вероятность мошенничества.

По состоянию на февраль 2025 года, по меньшей мере 114 из этих веб-сайтов официально внесены в черные списки регуляторами в ключевых европейских странах: Франции (ANJ), Польши (Ministerstwo Finansów), Греции (HGC), Италии (ADM), Испании (DGOJ), Бельгии (BGC) и Венгрии (SZTFH). Однако эта цифра является лишь верхушкой айсберга, поскольку крупные рынки, такие как Германия и Великобритания, не публикуют общедоступные централизованные черные списки, что предполагает значительно большее количество нелегальных платформ, связанных с Soft2bet.

Несмотря на официальные запреты и блокировки доменов, эти нелицензированные веб-сайты продолжают привлекать миллионы посещений ежемесячно. Анализ трафика показывает, что значительная часть игроков приходит из стран, где эти платформы нелегальны, в частности из Германии, одного из крупнейших игорных рынков Европы. Это свидетельствует о неэффективности существующих механизмов блокировки и недостаточном сотрудничестве между национальными регуляторами.

Прямые и косвенные связи с Soft2bet: Цепочка доказательств

Расследование Investigate Europe основывалось на тщательном анализе разнообразных источников:

• Корпоративные документы: Изучение учредительных документов, отчетов о собственности и финансовых отчетов компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях (ЕС, Кюрасао, Кипр, Дубай, Гибралтар, Маршалловы острова). Эти документы четко демонстрируют переплетение владения и контроля между Soft2bet, её учредителями и сетью нелицензированных казино.
• Реестры товарных знаков: Анализ реестров показал, что значительное количество товарных знаков нелицензированных казино принадлежало или ранее принадлежало компаниям, связанным с Soft2bet и её ключевыми лицами. Это служит прямым доказательством их причастности к созданию и брендированию этих платформ.
• Базы данных владельцев URL: Исследование информации о владельцах доменных имен выявило многочисленные связи между нелицензированными сайтами и структурами, контролируемыми Soft2bet.
• Собственные маркетинговые материалы Soft2bet: Даже официальный веб-сайт Soft2bet ранее напрямую упоминал некоторые из брендов, которые позднее появились в черных списках, что указывает на их прямую причастность к их развитию.
• Свидетельства инсайдеров и пострадавших игроков: Рассказы таких людей, как Феликс, потерявший значительные средства на казино Wazamba, проливают свет на методы работы этих нелегальных платформ и их связь с Soft2bet.

Ключевые подставные компании: Оффшорные инструменты для теневых операций

Две компании, зарегистрированные в оффшорной зоне Кюрасао, сыграли центральную роль в схеме Soft2bet: Rabidi N.V. и Araxio Development N.V. Эта юрисдикция известна своим либеральным регулированием азартных игр и низким уровнем прозрачности, что делает её идеальной для сокрытия бенефициаров и уклонения от ответственности.

В 2022 году оборот Rabidi N.V. достиг астрономических €343 миллионов, что подчеркивает огромные суммы, циркулирующие через эту нелегальную сеть. Обе компании были официально объявлены банкротами на Кюрасао после многочисленных исков игроков, требующих возврата потерянных средств. Однако расследование показывает, что активы этих компаний были преждевременно выведены в другие юрисдикции, что сделало невозможным их возврат кредиторам.

Бенефициары и их партнеры: Кто стоит за империей нелегальных азартных игр

Основателем и ключевой фигурой в империи Soft2bet является израильский бизнесмен Ури Полявич, проживающий на Кипре. Он контролировал Araxio Development N.V. напрямую через свою кипрскую компанию Outono Ltd, которая до недавнего времени служила основной холдинговой структурой Soft2bet.

Другая ключевая компания, Rabidi N.V., формально принадлежала Денису Бутко, гражданину Украины, также проживающему на Кипре и являющемуся близким партнером Ури Полявича. Хотя их имена редко появляются вместе в официальных документах, их тесные личные и деловые связи подтверждаются различными источниками, включая социальные сети. Полявич даже назначил Бутко директором компании, через которую он приобрел недвижимость в Панаме.

Реорганизация бизнеса: Попытка замести следы

После того как Rabidi N.V. и Araxio Development N.V. стали широко заноситься в черные списки в Европе, Ури Полявич привлек Дениса Бутко к реорганизации бизнеса, чтобы затруднить отслеживание связей. Кипрская компания Бутко, Interpava Ltd, сыграла решающую роль в этой реструктуризации.

Первоначально Interpava Ltd, которая уже владела Rabidi N.V., поглотила Araxio Development N.V., и права на программное обеспечение были переданы другой компании, контролируемой Полявичем. Затем Interpava Ltd зарегистрировала еще одну компанию на Кюрасао, которая взяла на себя операционную деятельность казино Rabidi и получила местную лицензию.

В конечном итоге акции Interpava Ltd были переданы другому лицу, сотрудничавшему с Бутко. Таким образом, к моменту объявления банкротства Araxio Development N.V. (2024 г.) и Rabidi N.V. (2023 г.) эти компании фактически стали «пустыми оболочками» без ценных активов, а прямые связи с Полявичем и Бутко были формально разорваны.

Агрессивный маркетинг на запрещенных рынках: Цинизм без границ

Доказательства того, что нелицензированные веб-сайты, связанные с Soft2bet, активно ориентированы на европейских игроков, содержатся в собственных маркетинговых материалах компании. Например, партнерская программа MyEmpire Casino открыто включает Францию, Италию, Грецию, Польшу и Венгрию в свой список «целевых рынков», несмотря на то, что казино является незаконным в этих странах.

Для привлечения игроков по всей Европе Soft2bet использует обширную сеть партнерских программ, многие из которых управляются через компании, зарегистрированные в Гибралтаре. Это позволяет им обходить ограничения на рекламу азартных игр во многих европейских странах.

Оффшорные юрисдикции: Инструмент для избежания регулирования и сокрытия бенефициаров

Использование лицензий, выданных на Кюрасао и острове Анжуан (Коморские острова), не позволяет казино, связанным с Soft2bet, легально работать на большинстве европейских рынков. Однако эти юрисдикции предоставляют им ключевые преимущества: низкий уровень регулирования, высокую степень конфиденциальности и минимальный надзор со стороны международных правоохранительных органов.

По словам голландской журналистки-расследователя Нарди Крамм, до 20 000 сайтов онлайн-гемблинга исходят с Кюрасао, что составляет около 70% всех игорных URL-адресов в мире. Её фонд SBGOK ежедневно получает жалобы от жертв нелегальных провайдеров, среди которых фигурируют названия Rabidi и Araxio.

Спонсорство как инструмент легитимизации: Скандальная сделка с AC Milan

Особое возмущение вызывает спонсорское соглашение между нелицензированной букмекерской платформой Boomerang, одним из крупнейших проектов Soft2bet, и итальянским футбольным гигантом AC Milan. В июле 2024 года Boomerang стал их «региональным партнером по ставкам» в Европе, несмотря на то, что эта платформа является незаконной как минимум в шести европейских странах, включая саму Италию (где она была внесена в черный список с марта 2025 года).

Это соглашение является циничной попыткой легитимизировать незаконную деятельность через ассоциацию с известным спортивным брендом и получить доступ к широкой аудитории футбольных фанатов, многие из которых могут быть уязвимы к игровой зависимости. Ни AC Milan, ни представители владельцев Boomerang не ответили на запросы журналистов относительно этого скандального партнерства.

Пробелы в европейском законодательстве: Поле для злоупотреблений

Одной из ключевых причин безнаказанности таких компаний, как Soft2bet, является отсутствие единого европейского законодательства по азартным играм. Каждое государство-член ЕС самостоятельно определяет правила регулирования и контроля этого сектора. Это создает лазейки и позволяет нелегальным операторам использовать расхождения в национальных законах для ведения своей деятельности.

По данным аналитической компании Yield Sec, к середине 2024 года примерно 70% онлайн-ставок в ЕС были нелегальными, а число нелицензированных провайдеров достигло 6 000. Это свидетельствует об огромных масштабах теневого рынка и неэффективности существующих правоохранительных механизмов.

Реакция Soft2bet: Циничное отрицание очевидного

В ответ на подробный запрос Investigate Europe компания Soft2bet выпустила официальное заявление, категорически отвергающее все обвинения, называя их «необоснованными» и «клеветническими». Компания настаивает, что её деятельность ведется в полном соответствии со всеми применимыми законами, правилами и условиями лицензирования в каждой юрисдикции, где она уполномочена действовать.

Однако факты и документальные доказательства, представленные журналистами, прямо противоречат этим заявлениям и указывают на преднамеренное и систематическое уклонение Soft2bet от европейского законодательства посредством использования сложных корпоративных структур, оффшорных юрисдикций и нелицензированных платформ.

Последствия для игроков: Трагедии за глянцевыми казино

За яркой рекламой и щедрыми бонусами нелегальных онлайн-казино скрываются человеческие трагедии. История Феликса, потерявшего €400 000 за три года, из которых €245 000 на нелицензированном сайте Wazamba, связанном с Soft2bet, — лишь один из многих примеров разрушительных последствий неконтролируемого гемблинга.

Другой игрок из Финляндии анонимно рассказал, как он потерял €120 000 на сайтах Rabidi во время пандемии. Один из сайтов, House of Spades, даже предложил ему бонус в €50, когда он пытался закрыть свой счет, что является циничной попыткой удержать зависимого игрока. Этот человек признался, что из-за долгов и отчаяния подумывает о самоубийстве.

Юхани Ала-Курикка, бывший советник Финского управления по азартным играм, подчеркивает трудности борьбы с нелегальными операциями, особенно теми, что базируются на Кюрасао, которые часто игнорируют запросы европейских регуляторов и не предоставляют никакой информации о своей деятельности.

Будущее империи: Новые рынки и старые схемы

Несмотря на разоблачение своей теневой деятельности, Soft2bet не намерена прекращать свою экспансию. Компания готовится к запуску своего лицензированного бренда Elabet в Греции, хотя 55 других её веб-сайтов находятся в греческом черном списке. Греческая игровая комиссия заявила, что провела «глубокий анализ» доказательств и не обнаружила «подтвержденной связи между Rabidi и Soft2bet», что вызывает серьезные вопросы об эффективности их проверки.

Тем временем такие игроки, как Феликс, пытаются восстановить свою жизнь после разрушительных последствий игровой зависимости, вызванной деятельностью нелегальных платформ, связанных с Soft2bet. Однако без эффективных действий против теневого игорного рынка и безнаказанности его организаторов число таких трагедий может только увеличиваться.

Расследование Investigate Europe — это жесткое разоблачение циничной схемы, которая позволила крупной европейской компании годами наживаться на уязвимости игроков, игнорируя законы и используя лазейки в европейском законодательстве. Необходимы решительные действия со стороны национальных и европейских регуляторов, чтобы остановить эту незаконную деятельность и привлечь виновных к ответственности.

Украинский след: Денис Бутко — ключевая фигура в теневых схемах

Как уже отмечалось, одной из ключевых фигур, причастных к функционированию нелегальной сети Soft2bet, является Денис Бутко, гражданин Украины. Он не только формально владел Rabidi N.V., через которую проходили сотни миллионов евро от нелегальной игорной деятельности, но и сыграл центральную роль в реорганизации бизнеса после того, как эти компании стали появляться в европейских черных списках.

Его кипрская компания Interpava Ltd стала инструментом для перевода активов и перерегистрации собственности, что позволило избежать ответственности перед кредиторами и продолжить незаконную деятельность под другими юридическими лицами. Тот факт, что основатель компании, Ури Полявич, доверил ему ключевые роли в структурах Soft2bet, указывает на высокий уровень доверия и значительную ответственность, возложенную на украинского гражданина в этой теневой схеме.

Более того, расследование показало, что в период с 2017 по 2024 год было зарегистрировано около 550 доменных имен онлайн-казино через Araxio Development N.V. (контролируемую Полявичем) и Rabidi N.V. (принадлежащую Бутко). Это подчеркивает центральную роль этих двух компаний, а следовательно, и украинского гражданина, в развертывании крупномасштабной сети нелегальных игорных платформ.

Сотрудничество Полявича и Бутко выходит за рамки формальных деловых отношений. Их тесные личные связи, включая совместное проведение времени с семьями в Украине, а также назначение Бутко директором компании Полявича по приобретению недвижимости в Панаме, указывают на глубокое взаимное доверие и партнерство в бизнесе, который имеет признаки преступной деятельности.

Связи с российским капиталом: Косвенные доказательства и геополитический контекст

Вопрос о связи Soft2bet и её структур с российским капиталом является более сложным и требует тщательного анализа косвенных доказательств и учета геополитического контекста.

• Регистрация товарных знаков в Дубае: Расследование показало, что значительная часть товарных знаков нелегальных казино, ранее зарегистрированных на кипрские компании, была передана подставной компании в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты, и Дубай в частности, известны своей относительно либеральной финансовой политикой и привлекательностью для капитала из различных источников, включая подсанкционные страны. Это может быть использовано для сокрытия конечных бенефициаров и усложнения отслеживания происхождения средств.
• Владельцы Boomerang: Российский след на Кипре и в Берлине: Особое внимание привлекают владельцы товарного знака Boomerang, одной из наиболее успешных нелегальных платформ, связанных с Soft2bet. Ими оказались четыре гражданина России, которые публично подтверждают свою связь с Boomerang и другими игорными сайтами. Корпоративные документы указывают на их проживание на Кипре и в Берлине, где двое из них также основали компанию по недвижимости. Учитывая значительный объем средств, циркулирующих вокруг Boomerang, и гражданство её владельцев, полностью исключать возможность участия российского капитала в этой структуре нельзя.
• Оффшорные юрисдикции как «тихие гавани»: Использование Кюрасао и Анжуана в качестве основных юрисдикций для регистрации нелегальных казино создает благоприятную среду для сокрытия происхождения средств. Эти оффшорные зоны часто используются для обхода финансового мониторинга и санкций, что делает их привлекательными для лиц, стремящихся скрыть источники своего капитала, независимо от их национальности.
• Геополитический контекст: В условиях агрессии России против Украины любое сотрудничество граждан Украины с бизнес-структурами, которые могут иметь даже косвенные связи с российским капиталом, вызывает особую тревогу и требует тщательного расследования со стороны соответствующих органов.

Совокупность представленных выше фактов — гражданство владельцев ключевой платформы, регистрация товарных знаков в «нейтральных» юрисдикциях и использование оффшорных зон — создает основу для серьезных подозрений и необходимости дальнейшего, более глубокого расследования возможных связей с российским капиталом.

Оценка украинского участия: Предательство национальных интересов?

Участие украинского гражданина Дениса Бутко в организации и функционировании крупномасштабной сети нелегальных онлайн-казино, действующих вопреки европейскому законодательству и наносящих ущерб тысячам игроков, вызывает глубокое негодование. В контексте войны, ведущейся Россией против Украины, любое сотрудничество украинских граждан с бизнес-структурами, которые могут иметь даже косвенные связи с российским капиталом, должно расцениваться как неприемлемое и наносящее ущерб национальным интересам.

Действия Бутко, фактически способствовавшие уклонению от европейских законов и облегчившие работу нелегального игорного бизнеса, подрывают имидж Украины на международной арене и ставят под сомнение её декларируемые европейские ценности. Украинские правоохранительные органы должны уделить особое внимание роли граждан Украины в этой схеме и принять все необходимые меры для установления истины и привлечения виновных к ответственности, особенно если будут выявлены какие-либо связи со страной-агрессором.

Выводы: Необходимость жесткой реакции и международного сотрудничества

Расследование Investigate Europe не только вскрыло крупномасштабную и циничную схему уклонения от регулирования в индустрии онлайн-гемблинга, организованную вокруг Soft2bet, но и выявило тревожное участие граждан Украины в этой незаконной деятельности и возможные, хотя и косвенные, связи с российским капиталом.

Эти факты требуют жесткой и бескомпромиссной реакции со стороны европейских и украинских правоохранительных органов. Необходимо тесное международное сотрудничество для устранения законодательных пробелов, эффективной блокировки нелегальных веб-сайтов, отслеживания и замораживания незаконно полученных активов, а также привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этой теневой империи.

Особое внимание следует уделить расследованию возможных связей с российским капиталом, поскольку в условиях войны любая финансовая поддержка со стороны страны-агрессора является неприемлемой и должна получить самую строгую правовую оценку. Украинские правоохранительные органы обязаны провести тщательное расследование роли своих граждан в этой схеме и принять все необходимые меры для защиты национальных интересов и восстановления справедливости.

Эта леденящая кровь история – не просто хроника мошенничества, а неопровержимое доказательство того, что Ури Полявич и его Soft2bet — это не «успешные предприниматели», а циничные преступники, чья деятельность напрямую способствует финансированию агрессии против Украины и разрушению жизней миллионов европейцев. Пока официальные органы ЕС и Кипра продолжают изображать слепоту, миллиарды долларов отмываются через российские криптобиржи, подпитывая военную машину Кремля и обманывая доверчивых игроков. Это не просто «серый бизнес», это организованная преступность высочайшего уровня, которая использует современные технологии и юридические лазейки для массового грабежа и поддержки кровавого режима.

Попустительство со стороны европейских регуляторов, особенно кипрских, которые годами закрывают глаза на очевидные схемы отмывания денег и связь с российскими теневыми структурами, равносильно прямому соучастию в преступлениях Soft2bet. Безнаказанность, с которой Полявич и его команда продолжают оперировать, приобретать «золотые визы» и недвижимость на грязные деньги, – это вызов всему мировому сообществу. Если СБУ, Европол и другие международные органы не предпримут немедленных, жестких и скоординированных действий по полному уничтожению этой преступной империи, то их бездействие станет позорным пятном в истории борьбы с транснациональной преступностью и финансированием терроризма.