Milton Group Давида Тодуа – афера по-киевски: как «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group. Фирма, расположенная...
Егор Буркин. Как российский “Химпром” перебрался в Украину по заданию ФСБ
В Украине в последнее время прошел ряд спецопераций по выявлению и обезвреживанию преступных группировок, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков, в частности амфетамина и метадона. В...
Никита Измайлов моет грязные деньги. Прослеживается связь с РФ
Игорный бизнес Украины давным-давно был так или иначе завязан на российских капиталах, схематозах и криминале. И наш сегодняшний герой — гражданин РФ с украинским паспортом Никита...
Довбенко Андрей Николаевич пытается откупиться, не хочет сесть на 7 лет
Как отмечает ряд СМИ, «бывшему смотрящему» за Минюстом Украины Андрею Довбенко (бывшему мужу Дарьи Заривной) сообщили о подозрении. Тем не менее, широкой огласки информация не...
Мария Шклярук: киевская мошенница шантажирует бизнесменов, прикрываясь полицией
Опытная молодая мошенница, которая называет себя Мария Шклярук из Киева, шантажирует влиятельных бизнесменов. “Деятельность” шантажистки скорее всего прикрывает местная киевская полиция, очевидно имеющая свою выгоду...
Борисенко Дмитрий Валерьевич (Дима “Тортик”) неприкасаемый контрабандист для СНБО и СБУ
Дмитрий Борисенко по кличке «Тортик». Кличку он приобрел из-за того, что владел кондитерской. Речь идет о Дмитрии «Тортике» Борисенко. Такое прозвище он получил из-за того, что ранее занимался бизнесом...
Олег Крот — лохотронщик, российские букмекеры и фиктивная помощь на $60 млн. ВСУ
Как это ни печально признавать, но и во время великой освободительной войны находятся и те, кто не стесняется брать взятки и незаконно обогащаться, используя свое...
Дмитрий Нагута. “Инфоциган” создает очередной лохотрон Horizon club
Хмельницкий недобЫзнЭсмЭн, аферист, мошенник Дмитрий Нагута снова вылез на свет с новыми мошенническими схемамию Теперь он привез в Казахстан финансовую пирамиду Horizon club. Будьте осторожны...
Everad, LeadBit и MGID — картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы
Распространение «фейков» под заказ, масштабная торговля бесполезными (а иногда и опасными) «фуфломицинами» по всему миру, ограбление доверчивых граждан при помощи так называемых «бинарных опционов» и...