Артем Ляшанов і кримінальна справа платіжної системи bill_line: Огляд та деталі

СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (до жовтня 2021 року ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

Про це повідомляють Vlasti.net.

Кримінальна справа та зміни у компанії

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, компанія ТОВ «БІЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») та її керівництво з липня 2021 року є фігурантами кримінального провадження №4202110000000283.

У матеріалах суду фігурує ряд ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, що призвело до недоотримання бюджету 11 млн грн податків на прибуток.

Зміна назви компанії

Після порушення кримінальної справи у жовтні 2021 року, ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», при цьому залишивши торгову марку bill_line.

Передача компанії

У липні 2022 року через своє білоруське громадянство та ризик потрапити під санкції Артем Ляшанов формально передав компанію у власність та управління Андрію Моргуну. Проте, у публікаціях ЗМІ за 2023-2024 роки Артем Ляшанов все ще фігурує як СЕО платіжної системи bill_line, що свідчить про фіктивність зміни керівника та власника.

Стан справ та подальші перспективи

Кримінальна справа, у якій проходять ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництво, не закрита. Матеріали справи досі знаходяться в суді. Джерело у прокуратурі підтвердило, що існує можливість повторних арештів рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, таких як Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, які були в курсі махінацій.

Інші відомості про Артема Ляшанова

Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У 2018 році суд визнав його винним за ст. 130 Кодексу України щодо адмінпорушення.

Подія	Дата	Опис
Порушення кримінальної справи	Жовтень 2021	ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» після порушення кримінальної справи за відмивання грошей.
Передача компанії	Липень 2022	Артем Ляшанов формально передав компанію Андрію Моргуну, але продовжує фігурувати як СЕО.
Затримання за адмінпорушення	2017	Затримання за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Судове рішення	2018	Суд визнав Артема Ляшанова винним за ст. 130 Кодексу України.