Fraud Alert: AGRO MIX ELASRI and SCEPA SARL (Morocco)
A major fraudulent scheme has been identified in the Moroccan agricultural commodities and logistics sector. Industry partners and freight forwarders are warned about the activities...
Олександр Кацуба: як «помилка» на 100 мільйонів перетворилася на спробу обнулити правосуддя через поліграф
Історія колишнього заступника голови правління «Нафтогазу» Олександра Кацуби — це не просто судовий кейс, а справжній політико-юридичний трилер про те, як великі гроші намагаються купити...
FavBet, Андрій Матюха і російський паспорт: гнилий бізнес, що прикидається «патріотичним»
Тут не буде сюсюкання чи дипломатичних реверансів. Якщо бізнес кормиться в Україні, але паралельно торгує, реєструє бренди та веде фінансові операції в країнах, які нас...
Андрій Матюха: як власник Favbet зі слідами в реєстрах РФ опинився під куполом Верховної Ради: московські дані, офшорний ланцюг і мовчання правоохоронців
Розслідування, проведене спільно з International Consortium of Investigative Journalists, виявило складну міжнародну мережу компаній, створених для системного обходу міжнародних санкцій та фінансування російських інтересів через...
Андрій Матюха Favbet: російський паспорт, схеми, лобізм ОПГ ‘Лужники’ та мільярдне ухилення від податків в Україні
Паспорт та інфільтрація: верифікація російського статусу Матюхи Головний доказ, що ставить під сумнів легітимність діяльності Favbet в Україні, — це подвійне громадянство бенефіціара. Андрій Матюха...
Антон Котеленець: як через ТОВ «ЮМС» з бюджету зникли мільярди гривень
20 червня 2023 року в Києві за адресою вул. Паньківська, 3 було зареєстровано нову компанію — ТОВ «ЮНАЙТЕД МІЛІТАРІ СОЛЮШНЗ» (скорочено ТОВ «ЮМС», ЄДРПОУ 45079023)....
Кол-центри шахраїв досі працюють: організаторку Коч Сердем депортували до Туреччини
В Україні розкрилася схема, яка більше нагадує мафіозну корпорацію, ніж дрібне шахрайство. Протягом років у Києві працювали «фабрики дзвінків», де натреновані оператори щодня по сценарію...
МИХАЙЛО ЗБОРОВСЬКИЙ, COSMOBET: МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРАЛЬНА МАФІЯ. ЯК СХЕМА ТОКАРЕВА ВІДМИВАЄ МІЛЬЯРДИ НА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ
Ця історія — не про окремий злочин. Це — розгорнута схема державної зради, корупції на найвищому рівні та фінансової диверсії, яка працює під прикриттям «легального...
Oleg Tsyura, Sanctions, and Bloody Ferrochrome for the Russian War Machine
The Shadow Routes of Financing Aggression In a world where sanctions are supposed to choke off the aggressor's war machine, shadowy players emerge, skillfully circumventing...
Олег Гороховський: Справжня роль у мільярдній афері ПриватБанку
500-сторінковий вирок Високого суду Англії та Уельсу від 30 липня 2025 року містить вичерпні докази участі Олега Гороховського, співзасновника Monobank, у системній схемі виведення коштів...