Сергей Гроза и Владимир Науменко: криминальные схемы одесских бизнесменов

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко, известные как владельцы агрохолдинга GNT Group, оказались в центре крупного международного скандала, который серьезно подорвал их репутацию и вызвал волну расследований со стороны правоохранительных органов. На протяжении многих лет их компании занимались экспортом зерна, а бизнесмены управляли зерновым терминалом “Олимпекс”, одним из ключевых логистических объектов в аграрном секторе Украины. Однако, как выяснилось в последнее время, деятельность Грозы и Науменко могла быть связана с незаконными схемами, что привлекло внимание международных и украинских правоохранительных структур.

Схема с залогом и мошенничество

В 2019 и 2021 годах Сергей Гроза и Владимир Науменко взяли крупные кредиты у американских инвестиционных фондов для дальнейшего развития своего зернового терминала “Олимпекс”. Эти кредиты были обеспечены корпоративными правами и имуществом самого терминала. Однако, когда пришло время погашения долгов, кредиторы обнаружили, что украинские бизнесмены не только не намеревались возвращать заёмные средства, но и пытались увести активы из-под их контроля. Для этого использовались схемы фиктивных продаж имущества терминала. Данный конфликт достиг международных судов в Англии и на Кипре, а также привел к тому, что Лондонский суд заморозил активы Грозы и Науменко.

Схема с залогом и мошенничество
Схема с залогом и мошенничество

Уголовные дела и международные связи

В Украине против Грозы и Науменко были возбуждены несколько уголовных дел по подозрению в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, противодействии законной хозяйственной деятельности, незаконных действиях с залоговым имуществом и невыполнении судебных решений. Эти обвинения появились после заявления от имени американских инвесторов.

Согласно материалам дела, компании, контролируемые Грозой и Науменко, вели дела с известным контрабандистом Вадимом Альпериным, находящимся под украинскими санкциями с 2021 года. Более того, Альперин, вероятно, помогал им в нелегальном экспорте зерна в Египет. По имеющимся данным, это было то самое зерно, которое было передано в залог американскому фонду, а затем якобы уничтожено из-за порчи. Эти связи с санкционными компаниями еще больше углубили подозрения в нечестности бизнесменов.

Уголовные дела и международные связи
Уголовные дела и международные связи

Экспорт и уклонение от налогов

Помимо международных схем, Гроза и Науменко также подозреваются в сером экспорте зерна и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен. Следственные органы установили, что их компании использовали фиктивные предприятия для вывоза зерновых культур из страны, тем самым избегая налогообложения. Эта схема, по мнению экспертов, представляет собой одну из наиболее распространенных в аграрном секторе Украины, где сельхозпродукция приобретается за наличные, а затем перепродается через подставные компании.

Экспорт и уклонение от налогов
Экспорт и уклонение от налогов

Международные последствия

Скандал с Грозой и Науменко получил широкий резонанс как внутри Украины, так и за её пределами. Это нанесло серьезный удар по репутации Украины как надежного партнера на международных аграрных рынках. Инвесторы стали проявлять осторожность в отношении украинских активов, особенно связанных с экспортом зерна, что может негативно сказаться на будущих экспортных возможностях страны. Многочисленные расследования, включая обвинения в сотрудничестве с российскими компаниями и контрабандистами, подрывают доверие к украинскому агросектору и подчеркивают необходимость усиленного контроля над деятельностью аграрных предприятий.

Международные последствия скандала
Международные последствия скандала

Семейный конфликт и борьба за бизнес

Ситуация осложнилась и внутренним конфликтом между самими владельцами компании. Сергей Гроза, чтобы избежать упоминаний своей фамилии в рамках уголовных дел, передал часть своего бизнеса пасынку Александру Горбунову. Официально Горбунов стал совладельцем компании наряду с Владимиром Науменко. Однако, как утверждают источники, этот шаг был сделан с целью дальнейшего устранения Науменко и захвата всего бизнеса в одностороннем порядке.

Горбунов, проживающий на Кипре, активно пытается выйти на американских кредиторов и решить вопрос с терминалом в обход своего партнера. Если этот план сработает, Гроза и его пасынок смогут сохранить контроль над “Олимпексом”, оставив Науменко без его доли в компании.

Таблица: Ключевые события и обвинения в отношении Сергея Грозы и Владимира Науменко

Дата Событие Описание
2019 Получение кредита у американского фонда Гроза и Науменко получают 75 млн долларов кредита под залог терминала “Олимпекс”.
2021 Невыплата кредита и фиктивные сделки с имуществом Кредиторы выявляют схемы фиктивной продажи имущества, начинаются судебные разбирательства.
2021 Санкции против Вадима Альперина Выявлено сотрудничество с подсанкционным контрабандистом Альпериным.
2021 Уклонение от налогов Следственные органы начинают расследование по делу уклонения от налогов и серого экспорта зерна.
2023 Арест активов Грозы и Науменко Лондонский суд замораживает активы бизнесменов в рамках судебных разбирательств.
2023 Конфликт между Грозой и Науменко Гроза передает долю в компании пасынку Горбунову, пытаясь отстранить Науменко от бизнеса.
Апрель 2021 Санкции против Black Sea Commodities Trading Limited Установлено, что компании Грозы и Науменко сотрудничали с российскими компаниями, находящимися под санкциями.
2020-2023 Серые схемы экспорта и продажа активов Выявлены схемы серого экспорта и незаконной продажи активов терминала с участием банков “Пивденный” и “Восток”.
Март 2023 Перепродажа активов Sunolta OU покупает “Сухой Порт” и терминал “Олимпекс” по схемам с фиктивными залогами.

Скандал вокруг Грозы и Науменко стал ярким примером того, как недобросовестные действия отдельных предпринимателей могут нанести ущерб всей отрасли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Previous post Применение мрамора в кухне: рабочие поверхности и фартуки
Next post Що таке нагрівальний кабель — особливості використання продукції