Александр Слобоженко отмывает деньги россиян – расследование

25-летнего украинского миллионера Слобоженко заподозрили в отмывании средств россиян: подробности

Собственный офис на Крещатике, элитные спортивные автомобили, отдых на самых модных мировых курортах и интервью глянцевым журналам. В свои неполные 25 лет айтишник из Киевщины Александр Слобоженко успел стать долларовым миллионером, и все это, по официальной версии, благодаря перепродаже интернет-трафика, которым занимается его компания Traffic Devils. Впрочем, деятельностью этой обслуживающей онлайн-казино “конторы” уже заинтересовались правоохранители и парламентарии. И обнаружили не только возможное финансовое мошенничество, но и российский след.

Фигура 25-летнего украинского миллионера, основателя ІТ-компании Traffic Devils Александра Слобоженко заинтересовала редакцию “СтопКора” благодаря публикации нардепа Александра Куницкого. Народный избранник обнародовал сториз с фото айтишника и просьбой к подписчикам предоставить имеющуюся информацию о его деятельности. Он также отметил, что на подробные данные от правоохранительных органов относительно этого лица надежды мало.

Примечательно, что Куницкий входит в состав парламентской ВСК, расследующей факты кибермошенничества и других вероятных преступлений в сфере электронных финансовых услуг.

В состав Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможных фактов мошенничества и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг, осуществляемых с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и сетей, кроме Куницкого, входят его коллеги по парламенту: Максим Бужанский, Александр Дануца, Артём Дмитрук, Владимир Захарченко, Константин Касай, Максим Павлюк, Николай Скорик, Александр Сухов и Алексей Устенко.

Известно, что парламентарии всерьез взялись за расследование работы мошеннических колл-центров и финансовых пирамид, которые осуществляют свою деятельность в городах-миллионниках Украины без соответствующих разрешительных документов и, используя типовые схемы и психологические приемы мошенников, выманивают сотни миллионов гривен у граждан. Подобные офисы под ширмой “инвестиционных” и ІТ-компаний действуют во многих торговых и бизнес-центрах столицы – как установили расследователи “СтопКора”, следы большинства ведут в страну-агрессор.

Как следует из сообщения нардепа Куницкого, Слобоженко могут напрямую связывать с организацией сети так называемых колл-центров. Также предполагается, что он может быть причастен к торговле персональными данными граждан.

Однако обо всем – по порядку.

Красиво жить не запретишь?

Примечательно, что известный украинский айтишник и инстаблогер, основатель команды Traffic Devils (“Дьяволы трафика”) Александр Слобоженко буквально 12 июня похвастался подписчикам драгоценными подарками, которые сделал сам себе на прошлый день рождения. Это – часы Audemars Piguet Double Balance Skeleton и мотоцикл Ducati Panigale Superleggera V4 за 130 тысяч евро (“+1 музейный экспонат в коллекцию“). Само же празднование именин бизнесмена состоялось на вилле в Испании.

И все бы ничего, но происходило это в августе 2022 года – то есть в разгар полномасштабного вторжения рф и военного положения в Украине. Но эти “нюансы” не мешают Слобоженко (который, вероятно, военнообязан и вряд ли испытывает проблемы со здоровьем, ведь продолжает заниматься экстремальными видами спорта) свободно путешествовать за пределы воюющей родины. Судя по публикациям в соцсетях, в августе 2022 года он также побывал в Италии, новый 2023 год встретил на горнолыжном курорте в Альпах, а в марте этого года отметился в Польше.

Впрочем, атрибуты шикарной жизни и зарубежные вояжи – лишь штрихи общего портрета успешного ІТ-предпринимателя. Ведь за ними кроется не менее интересный бекграунд – сотрудничество с полулегальными онлайн-казино, российские партнеры и… уголовные дела.

Чем известен Александр Слобоженко?

Александр Слобоженко родился в августе 1998 в селе Белогородка Киевской области. Парень рос в простой семье без отца и, по собственному признанию, очень рано начал работать – уже с шестого класса подрабатывал помощником строителя, позже – раздавал листовки. А в подростковом возрасте заинтересовался сферой e-commerce. И уже через 10 лет стал долларовым миллионером.

В ноябре 2019 года Слобоженко основал собственную компанию – Traffic Devils, которая уже летом 2020 начала приносить доход. Traffic Devils позиционирует себя как мультибаинговую компанию, занимающуюся арбитражем трафика – то есть покупкой его на одном ресурсе и перенаправлением на другой. Штат команды составляет около 250-300 человек.

Сам о себе Слобоженко сообщает, что он – чемпион Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2018 года и основатель команды Traffic Devils, работающей в сфере гемблинга. В одном из своих интервью парень рассказывал, что их месячный оборот составляет 1 млн долларов. Также Александр постоянно подчеркивает, что работает абсолютно “по-белому”. Однако на самом деле в реестрах упоминания о предпринимателе Слобоженко достаточно единичны.

В частности, его фамилия фигурирует в базе данных Украинского института интеллектуальной собственности. 2 июля 2020 года Александр Слобоженко подал заявку №202012898 на регистрацию торговой марки “Traffic Devils”. При этом под данным брендом предприниматель намеревался предоставлять огромный спектр услуг – начиная с подписки газет и журналов и заканчивая ведением бухгалтерских книг и сдачей в аренду копировальных аппаратов.

Еще одно упоминание – в Едином госреестре. По данным сервиса Clarity Project, 29 июля 2020 года было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель “Слобоженко Александр Александрович”.

Из этого следует, что на самом деле Слобоженко легализовал свою деятельность как ФЛП не в 2017-2019 годах, когда, по его словам, создал “банду” Traffic Devils, а летом 2020-го. А именно – через месяц после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, в котором также фигурирует фамилия Слобоженко, и после “визитов” фискалов в его офис. Но об этом – далее.

“Дьявол кроется в деталях”, или чем на самом деле занимаются Traffic Devils?

“Три года подряд топим впереди всех. Льем тонны качественного “трафа” в Gambling, Dating и других вертикалях. Делаем самый крупный кэш на affiliate-рынке в СНГ”, – гордо заявляет (примечательно, что исключительно на русском языке) официальный сайт компании Traffic Devils.

Компания также открыто размещает свои вакансии в интернете. Однако отзывы бывших работников заставляют задуматься. В частности, они информируют о задержках с выплатой заработной платы, плохом отношении со стороны топ-менеджмента и… окладах в российских рублях.

Также, по словам инсайдеров рынка трафика, стали известны некоторые детали того, чем действительно занимается Traffic Devils. В общем виде арбитраж трафика представляет собой привлечение покупателей за процент продаж. Однако есть нюансы, рассказывают гэмблеры. Ведь арбитраж бывает “белым” (продвижение интернет-магазинов, банков, онлайн-игр и других законных продуктов легальными способами) и “черным” (продвижение не совсем легальных и подчас незаконных продуктов и услуг, которые, кроме всего прочего, вводят в заблуждение пользователей). Методы “черного” продвижения – тоже сомнительные: обычно это обход запретов цифровых платформ (Google AdSense, Facebook и др.), тесно связанный с так называемым “даркнетом” и криминальными сделками.

Если верить публично озвученным Слобоженко цифрам (около $1 млн оборота и 50 тысяч конверсий в месяц), можно подсчитать, что онлайн-казино отчисляют ему от 30% до 50% средней суммы привлеченного депозита. То есть “львиная доля” внесенных игроком денег распределяется в пользу Traffic Devils (или похожей на нее структуры) еще до того, как была сделана ставка. Иными словами, то, чем занимается команда, – скорее всего, действительно “черный арбитраж”.

В частности, речь может идти о продвижении сомнительных продуктов и сервисов, среди которых – нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, “пиратские” версии интернет-игр и приложений, средства для похудения, другие запрещенные вещества и т.д. А также об обслуживании разнообразных мошеннических колл-центров, псевдоинвестиционных компаний и выводе средств через электронные кошельки.

При чем здесь “российский след”?

Несколько лет назад, а именно уже после аннексии Крыма, начала боев на Донбассе и в разгар подготовки россией к широкомасштабному вторжению на нашу территорию Александр Слобоженко торжественно объявил о расширении бизнеса и открытии новых офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Команда Traffic Devils всегда позиционировала и продолжает позиционировать себя как компания, работающая на территории так называемого СНГ, то есть фактически – в пользу россии, где и сосредоточено максимальное количество реальных владельцев и бенефициаров многочисленных онлайн-казино.

В СМИ Слобоженко связывают с так называемыми “донецкими” – членами клана Януковича, которые, вероятно, и являются настоящими инвесторами и выгодоприобретателями мультимиллионного бизнеса. Журналисты задаются вопросом: каким образом молодой человек, фактически вчерашний школьник из киевского пригорода, сумел “из неоткуда” извлечь огромные средства?

“При этом его бизнес не зарегистрирован в Украине, за ним стоят бывшие регионалы-последователи “русского мира”, и в целом его след ведет к московским кураторам. Несмотря на это все, сейчас он “на хайпе”: в Украине “самородок” имеет множество поклонников и последователей. Вряд ли эта история закончится хорошо для него, ведь деятельность компании Слобоженко подпадает под уголовные кодексы всех адекватных стран“, – отмечают медийщики.

Более того, по данным источников, технологии ботов и манипулирования поведением в соцсетях Traffic Devils использует аналогичные тем, что и российские спецслужбы – такие как, например, подразделения психологических спецопераций из Управления “12-бис” ГУ ГШ рф. И именно под Москвой и в Санкт-Петербурге, где Слобоженко открыл офисы, по странному стечению обстоятельств, сконцентрированы “ботофермы”, известные вбросом в сеть фейков и вмешательством во внутренние дела других стран.

Деятельность “дьяволов трафика” и их лидера неоднократно привлекала внимание стражей порядка.

Фамилия Александра Слобоженко фигурирует по меньшей мере по двум уголовным судебным делам.

В 2018 году, еще до мощного “взлета” компании Traffic Devils будущий мультимиллионер засветился в банальном ДТП. В центре Киева, по ул. Старовокзальная молодой водитель, управляя автомобилем, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль и две бетонные клумбы.

А уже в июне 2020 года Слобоженко попал в поле зрения фискалов. ГУ ГФС в Киеве начало досудебное расследование уголовного производства №42020100000000256 от 26.06.2020 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.

В рамках этого дела 17 июля 2020 года у Слобоженко был проведен обыск, в результате которого следователи изъяли справки ООО “Офелия” и ООО “Смарт-инвест”. Интересно, что по данным реестров, никакой видимой связи со Слобоженко у этих фирм нет.

В том же году роскошный офис “дьяволов” на Крещатике посетили и сотрудники СБУ. Обыски проводились дважды – в июле и сентябре, однако их результат так и остался тайной. Сами предприниматели тогда жаловались на безосновательную неприязнь со стороны Службы безопасности к ІТ-сфере и давление правоохранителей.

Как сам Александр Слобоженко комментирует упреки в сотрудничестве с рф?

В канун российского вторжения Александр был достаточно активным героем светской хроники. 19 февраля 2022 года он похвастался новой покупкой – суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Аналогичный автомобиль в конце января он разбил в Дубае.

Однако после начала полномасштабной войны Слобоженко несколько месяцев “играл в молчанку”. В его микроблоге в инстаграме отсутствуют какие-либо записи за период с февраля по июль 2022 года. Затем молодой предприниматель будто бы начал новый этап в жизни: заявил, что будет работать в пользу Украины, и публично призвал своих коллег присоединиться к борьбе в информационном поле во время войны с россией.

“Наша компания Traffic Devils активно настраивает рекламу на российскую аудиторию в различных источниках, которые еще не заблокированы в россии. Цель – показать, что действительно происходит в украинских городах. Призвать сознательных россиян выходить на митинги, протестовать против войны, которую развязал их режим“, – отмечает Слобоженко.

Он публично подчеркнул, что его компания ведет абсолютно легальный бизнес. Впрочем, по мнению бизнесмена, проблема заключается в том, что у украинского рынка гемблинга нет адекватного и современного регулирования.

Мы также попытались связаться непосредственно с менеджментом Traffic Devils, чтобы попросить о комментарии или опровержении упреков, звучащих в адрес компании в СМИ, по электронному адресу, указанному на их сайте. Однако получили ответ от Google, что этот адрес не найден или на него не принимаются письма.

Так кто же он на самом деле: ІТ-вундеркинд, поддерживающий родную страну во время войны на информационном фронте? Или важный “винтик” многомиллионной индустрии нелегального игорного бизнеса, имеющего российские корни? И не пора ли правоохранителям вновь пристально присмотреться к деятельности “дьяволов трафика”?

Мы продолжим следить за этой темой. Самое интересное – впереди.

Напомним, экс-руководитель ОГТСУ Сергей Макогон провел тендер с “подгонкой” для закупки российских труб. В преддверии широкомасштабной войны крупную партию продукции приобрели у Челябинского завода. Правоохранители и аналитики раскрыли подробности схемы на 100 млн грн.